カザフスタンの国家暗号分析センター設立計画
カザフスタンは、法定通貨の支払い、暗号転送、ウォレット、顧客データを通じてデジタル資産の取引を監視する国家暗号分析センターを設立する計画を発表しました。カザフスタン国立銀行のティムール・スレイメノフ議長は、9月15日の政府会議でこの計画を明らかにし、センターは中央銀行のSupTech監視プラットフォームに基づいて構築されると述べました。
監視システムの概要
このシステムは、取引の法定通貨および暗号通貨の要素を分析し、クライアント、ウォレット、個別の転送に関する情報も含まれます。スレイメノフ氏は、銀行、法執行機関、ライセンスを持つデジタル資産プロバイダーがセンターを通じて提供される検証ツールにアクセスできると述べました。
国家暗号分析センターは、国家銀行の反詐欺センターと統合され、デジタル資産の監視を、金融機関や政府機関が疑わしい金融活動を特定するために使用する既存のシステムと並行して行います。
デジタル資産市場の監視
国家銀行は、デジタル資産市場と決済機関を監視するための集中型システムとしてSupTechプラットフォームを開発しています。2025年から2029年のデジタル化およびデータ管理戦略の8月の更新では、このプラットフォームが規制対象の事業者の登録やプロファイルの維持から、報告書の分析、ブロックチェーン分析、監視行動の自動化までの監視プロセスをカバーしていると述べられました。
暗号活動に対する取り締まり
カザフスタンは、デジタル資産サービスが規制されたチャネルを通じて運営されることを許可しながら、暗号活動に対する国家の監視を強化しています。crypto.newsは、2025年に当局が無許可の暗号交換サービスを提供する1,100以上のオンラインプラットフォームをブロックしたと報じました。この取り締まりキャンペーンには、違法な交換所や無許可の暗号サービスに対する措置が含まれ、当局は取引を規制されたオペレーターに向けることを目指しました。
反詐欺センターの役割
国家暗号分析センターは、2024年8月から国家銀行が運営しているインフラと連携して機能します。反詐欺センターは、法執行機関や金融市場の参加者と協力して、組織が詐欺的な取引を検出し、ブロックするのを支援するために設立されました。このシステムは、参加機関がリアルタイムで情報を交換できるようにし、疑わしい詐欺に関連する活動の中央データベースを維持します。
AIを活用した監視の強化
中央銀行は、行動分析と疑わしい顧客活動の早期検出のための人工知能ツールを開発しています。セッションベースの分析に関するパイロットプロジェクトが計画されており、金融アプリケーション内でのユーザー行動を調査し、異常を特定し、予測的な詐欺検出をテストする予定です。
暗号通貨の国家準備金への利用
カザフスタンは、犯罪事件で押収された暗号通貨を国家暗号準備金の資産の一つとして使用する計画です。国家投資公社、中央銀行の投資部門は、今年初めに、暗号関連の投資のために外国通貨と金の準備から3億5000万ドルを割り当てると発表しました。
マイニング産業の発展
カザフスタンは、2021年の中国の取り締まり後にマイナーが移住したことにより、世界最大のビットコインマイニング管轄区域の一つとなっています。規制された暗号通貨の支払いは、準備金プログラムと並行してテストされています。
まとめ
カザフスタンの国家暗号分析センターの設立は、デジタル資産の監視と規制を強化する重要なステップです。これにより、金融機関や法執行機関は、より効果的に詐欺や違法活動を検出し、対処することが可能になります。
