カナダの金融監視機関による罰金
カナダの金融監視機関が暗号企業に対して過去最大の罰金を科しました。バンクーバーに拠点を置くCryptomusは、ダークネット市場やテロ資金調達に関連する1,000件以上の疑わしい取引を1か月間に報告しなかったため、1億2600万ドルの罰金を科せられました。
罰金の詳細
カナダの金融取引および報告分析センター（FINTRAC）は、Cryptomusを運営するXeltox Enterprises Ltd.に対して、C$176.96百万（約1億2600万ドル）の行政的金銭罰を発表しました。この罰金は10月16日に発行され、同機関によると、コンプライアンスの違反が非常に深刻であったため、プラットフォームが1か月間に1,000件以上の疑わしい取引を報告せずに処理することを許可してしまったとのことです。
違反の内容
「この事件における多くの違反が児童性的虐待資料の取引、詐欺、ランサムウェアの支払い、制裁回避に関連していたため、FINTRACはこの前例のない執行措置を取らざるを得ませんでした」とFINTRACのCEOであるサラ・パケットは述べています。
FINTRACの調査によると、CryptomusはC$10,000の閾値を満たすか超える1,518件の仮想通貨取引を報告せずに1か月間運営していました。この基本的な報告要件は、カナダのマネーロンダリング防止フレームワークの基礎であり、大きな価値の移動に対する金融の足跡を作成することを目的としています。これらの報告の欠落の量は、監視システムが壊れているか、まったく存在しないことを示唆しています。
制裁回避の懸念
これらの失敗をさらに悪化させたのは、同社がイランに関する特定の大臣指令を無視したことです。2024年7月から12月の間に、Cryptomusは制裁対象国から発生した驚異的な7,557件の取引を報告しませんでした。これを無視することで、取引プラットフォームは制裁回避に利用される可能性のある直接的なチャネルを作成したとされています。これは重要な国家安全保障の懸念です。
規制の無視とその影響
特に、これはバンクーバーに拠点を置く企業にとって孤立した事件ではありませんでした。規制を無視するパターンは、昨年5月にB.C.証券委員会がCryptomusの証券取引およびその他の市場活動を一時的に禁止した際にすでに明らかでした。
暗号業界への影響
カナダの進化する暗号の風景の中で、この罰金は転換点を示しています。昨年、FINTRACが科した最大の罰金は約C$2000万で、KuCoinの運営者であるPeken Global Ltd.に対して科されました。Cryptomusのケースはその記録をほぼ9倍に上回り、デジタル資産ビジネスに対してコンプライアンス義務の体系的な無視はもはや容認されないという明確なメッセージを送っています。
