中国当局による逮捕
中国当局は、カンボジアのコングロマリットHuione Groupの元会長である李雄を逮捕しました。この会社は、米国の規制当局によると、詐欺、サイバー犯罪、その他の違法な暗号通貨活動に関連して数十億ドルを処理していたとされています。
李雄の犯罪組織への関与
中国の公安省によれば、李雄は越境ギャンブルや詐欺スキームに関与する犯罪組織の核心メンバーとして特定されており、Huioneは電子商取引、決済、暗号通貨サービスを運営していたとされています。
米国の規制当局の関心
Huione Groupは、米国の規制当局からも注目を浴びています。昨年、米国財務省の金融犯罪取締ネットワークはHuione Groupを「主要なマネーロンダリングの懸念」と指定しました。この機関は、同社が2021年8月から2025年1月の間に、詐欺、盗まれた資金、その他のサイバー犯罪活動に関連して、少なくとも40億ドルの違法な収益を受け取ったと述べています。
違法な暗号通貨活動の影響
「Huioneは、私たちが東南アジアで追跡してきた最も重要な違法金融の促進者の一つです」と、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsの政策および政府関係のグローバル責任者であるアリ・レッドボードはDecryptに語りました。
専門家によると、Huione Groupは、大規模な暗号詐欺ネットワークが地域内で資金を移動し、洗浄するためのインフラにおいて中心的な役割を果たしていました。レッドボードは、TRMが近年、Huioneに関連するサービスを通じて数十億ドルの暗号通貨が移動しているのを観察しており、「詐欺収益やその他の違法活動に一貫してさらされている」と述べました。
カンボジア内務省の発表
カンボジア内務省は、李が中国当局の要請により共同捜査の結果逮捕され、国外追放されたと述べています。東南アジアは、世界中の被害者をターゲットにしたサイバー犯罪の拠点として浮上しており、多くはオンライン詐欺スキームを運営するための施設から活動しています。
国際的な犯罪の脅威
昨年、インターポールは詐欺施設を国際的な犯罪の脅威として指定し、人身売買、オンライン詐欺、強制労働の使用を強調しました。
李の関係者である陳志、Prince Groupコングロマリットの創設者は、同社がサイバー詐欺ネットワークとの関連で米国と英国から制裁を受けた後、今年初めにカンボジアから中国に引き渡されました。3月には、台湾の検察がPrince Groupとの関連で62人以上を起訴しました。
今後の展望
レッドボードは、執行措置が洗浄インフラに関連するネットワークを混乱させることができるが、完全に排除することは稀であると述べました。「それらはコストとリスクを増加させ、これらのネットワークを断片化させることができます」と彼は言いました。「しかし、行為者は迅速に適応し、並行または後継のサービスに移行する傾向があります。」
