ギリシャにおける暗号通貨投資スキームの摘発
ギリシャ警察は、当局が1万人以上の参加者から800万ドル以上を集めたと推定する暗号通貨投資スキームに関与した17人を逮捕しました。ヘレニック警察は10月2日の声明で、カテリーニの捜査官が企業構造とオンラインプラットフォームを利用して暗号通貨投資を合法的なものとして提示する疑わしいピラミッド作戦を発見したと述べました。
「逮捕された9人の容疑者は軍人であり、その中には指導的役割を持つとされる2人の下士官が含まれています。」
記者ギオルゴス・ジェラフェンティスが得た情報を引用して、放送局はメンバーが新しい参加者をプラットフォームに引き入れることでボーナスを受け取っていたと報じました。アカウントは、疑わしいリーダーが運営を管理し、リクルートがさらなる投資を引き寄せるという階層構造を説明しました。
運営の手口と逮捕の詳細
ERTの報道によると、運営者は最初に参加者に投資が利益を生む可能性があるという印象を与えた後、預けたお金を返さなかったとされています。放送局は、疑わしいネットワークのオフィスがカテリーニ、テッサロニキ、ラリッサ、パトラス、そしてドデカポリスの島にあると報じました。
警察の説明によると、この運営は少なくとも2025年から活動しており、リスクがほとんどないか全くない高いリターンを保証していました。捜査官は、プラットフォームが必要な認可を欠いており、50日以内に投資資本を倍増させると約束していたと主張しました。
「数ヶ月の捜査の後、警察は17人の容疑者の中から2人の疑わしいリーダーを逮捕し、9人の追加の人物に関する事件ファイルを準備しました。」
押収物と被害者の特定
5つのオフィス、9つの住宅、その他の施設の捜索中に、警察は295,090ユーロ、32台の携帯電話、28台のコンピュータ、15台のタブレットを押収したと述べました。押収リストには、38のUSBストレージデバイス、16のストレージドライブ、銀行カード、そしてお金を数える機械も含まれていました。
捜査の中で、当局は合計55,970ユーロの預金を持つ18人の被害者を特定したと声明は述べています。警察は別途、少なくとも1万人がプラットフォームに参加していたと推定しています。
国際的な暗号詐欺の取り締まり
ギリシャ当局は以前、海外の盗難に関連する暗号通貨を凍結したことがあります。2025年7月、crypto.newsは、15億ドルのBybitハッキングに関連する資金を含む国の初の暗号資産押収を報じました。Chainalysisは、ヘレニック反マネーロンダリング当局がそのReactor捜査ソフトウェアを使用して、疑わしいウォレットを攻撃に結びつけたと述べています。
「INTERPOLは、偽の暗号通貨投資、ロマンス詐欺、ビジネスメール詐欺、及び収益を扱うために使用されたアカウントやウォレットを調査しました。」
このような国際的な取り締まりは、暗号通貨詐欺の増加に対抗するために重要な役割を果たしています。FBIは、詐欺師が早期の引き出しを許可して信頼を築いた後、より大きな預金を促す可能性があると警告しています。
