アメリカを狙った国際的なクリプト詐欺
5人の男性が、アメリカ人を狙った約3690万ドル規模の国際的なクリプト詐欺に関与したとして有罪を認めました。この詐欺では、資金が最終的にカンボジアにあるクリプト詐欺センターに送金されていました。
詐欺の手口と実態
詐欺師たちは、シェル企業やアメリカの銀行口座を利用して盗まれた資金を集め、その後、テザー（USDT）に転換し、カンボジアで管理されるクリプトウォレットに送金しました。米国カリフォルニア中部地区検察局が発表しています。
この有罪の申し立ては、特に北朝鮮政府の後ろ盾を持つラザルスグループと結びつくアジアのクリプト詐欺やマネーロンダリングリングに対する米国政府の取り締まりを反映しています。被告人のジョセフ・ウォン、イーチェン・ジャン、ホセ・ソマリバ、シェンシェン・ハ、そしてジンリアン・スーは、SNSやメッセージアプリ、出会い系アプリを通じて被害者に直接コンタクトを取り、長時間のテキストや電話を行うことで信頼を築き、「詐欺的なクリプト投資」の仕組みに投資するよう説得しました。
「詐欺師たちは、被害者に対し投資が価値を増していると伝えましたが、実際にはその資金は盗まれ、まったく投資されていませんでした」と米国司法省は述べています。
被告人たちの役割と今後の影響
5人の被告人は、アメリカ、スペイン、中国、トルコに散らばっていました。ソマリバとハは、シェル企業である「Axis Digital」を設立し、バハマにデデルテック銀行口座を開設しました。この口座は被害者からの資金を受け取るために使用されました。スーはディレクターとして働き、被害者の資金をUSDTに転換する手助けをしました。
ウォンはマネーロンダリングネットワークを運営し、被害者の資金を国際銀行口座に送金しました。ジャンは違法資金の処理に使用された2つのアメリカの銀行口座を管理していました。
盗まれた資金は最終的にカンボジアの詐欺センターのリーダーに送金されたと、米国検察局は述べています。
今後の法的措置と影響
クリプト詐欺師たちは数年の刑務所行きに直面しています。ジャンは2024年5月から拘留されており、ウォンは自ら有罪を認めたマネーロンダリング陰謀罪で20年の懲役を受ける可能性があります。残りの3人も無許可のマネーサービス業を運営する陰謀に有罪を認めることで、最大5年の懲役を課される可能性があります。
現在、クリプト詐欺に関連する犯罪で有罪を認めたのは8人で、昨年マネーロンダリングの罪で有罪を認めたダレン・リとル・ジャンも含まれています。
米国財務省の対応と提案
米国財務省は、クリプト犯罪に関与しているとしてカンボジアに根拠を置くフイオネ・グループをアメリカの銀行システムから排除しようとしています。財務省は、同社が北朝鮮の国家支援を受けたラザルスグループがクリプトカレンシーをマネーロンダリングするのを助けていると非難しています。
財務省の金融犯罪取締ネットワークは、5月1日にフイオネ・グループに関連するコレスポンデントまたは支払い口座への金融機関のアクセスを禁止することを提案しました。
フイオネ・グループは、「悪質なサイバー行為者の選ばれた市場」としての地位を確立したと、当時米国財務長官スコット・ベッセントは述べました。
5月13日、フイオネ・グループの関連会社であるハオワン・ギャランティは、マネーロンダリング活動を調整するために重視していたテレグラム上で通信が停止されたとされています。しかし、クリプト分析会社TRMラボは、フイオネ・ギャランティと別のテレグラムベースの保証サービスXinbiの間に取引的かつ行動的なつながりを見つけており、禁止を回避する方法を見つけたことを示唆しています。
