タイにおける違法な暗号通貨マイニングの取り締まり
タイの主要な捜査機関は、中国に関連する犯罪シンジケートのマネーロンダリングの手段として機能している違法な暗号通貨マイニングに対する取り締まりを強化しています。特別捜査局（DSI）は金曜日に、違法なマイニングと国際的なマネーロンダリングに関連する「グレー」な中国資本のネットワークへの調査を拡大したと発表しました。
この「グレー」という用語は、合法的に見えるチャネルを通じて移動される不正資金を指し、年間100億バーツ（約3億ドル）の金融フローに関連しています。この事件は、2025年の捜索から発展し、DSIの技術・サイバー犯罪局が電力を盗んでマイニングリグを運営しているとされる3つのマイニングネットワークを解体しました。
押収と損害の詳細
これにより、当局は6,390台以上のマシンを押収し、州営の地方電力公社に対する損害を9億5300万バーツ（約2900万ドル）以上と見積もっています。これは最近の記憶の中で最大の公共料金の盗難の一つです。
捜査官は、マイニング作業がコールセンター詐欺やオンラインギャンブルからの収益を洗浄するハブとして機能していたと述べています。
ミャンマー国籍の人々がタイの銀行から毎日3000万から5000万バーツ（約92万ドルから150万ドル）の現金を引き出すために雇われていました。DSIは、中国の金融業者4人とミャンマー国籍の4人を含む8人の容疑者に対して逮捕状を発行し、さらに7人を追求し、他の5人を召喚して起訴する意向を示しています。
重要な容疑者と国際的な影響
DSIによって名前が挙げられた重要な人物、王毅成は、米国の法執行機関によって警告された大規模なデジタル資産詐欺事件の容疑者です。米国のシークレットサービスは、彼に関連する620万バーツ（約1780万ドル）の暗号資産を押収しており、損失は20億バーツを超えています。
バンコクに拠点を置くビジネスマンである王は、すでにアメリカの監視を受けていました。シークレットサービスは、米国の詐欺被害者から彼の名前の暗号口座に資金が追跡されたことを確認しており、当局はそれを「豚の解体」作戦に関連付けています。
国家腐敗防止への影響
この調査はタイの公務員にも波及しています。DSIは、電力公社の職員7人、法執行官1人、マイナーの電力盗用を助けたとされる投資家または共犯者13人を含む2件の事件を国家腐敗防止委員会に送付しました。
この拡大は、昨年12月に始まった一連の捜索に基づいており、DSIはミャンマーから運営される中国の詐欺ネットワークに関連するサイトから860万ドル相当の3,642台のリグを押収しました。この取り締まりは、暗号通貨に関連する電力盗難に対する東南アジア全体の取り組みを反映しています。
マレーシアの州営電力会社は、過去5年間で約11億ドルの盗電を報告しており、国連薬物犯罪事務所は、国際的なギャングが違法な暗号マイニングを利用して数十億ドルを洗浄する傾向が高まっていると警告しています。
