タイにおけるマネーロンダリングネットワークの摘発
タイの入国管理警察は、500億元以上の取引に関連するマネーロンダリングネットワークのために暗号通貨と外国通貨を交換したとして、37歳の中国人男性を逮捕しました。The Nationは10月17日に、捜査官がバンコクのサパン・スン地区にある高級住宅地で、容疑者の姓を「ウ」とだけ特定した男性を一日前に拘束したと報じました。
中国の当局により、国際犯罪ネットワークとマネーロンダリングへの関与が疑われているこの男性は、バンコクで逮捕されました。
捜査官によると、このネットワークは…ウが貸金業者のギャングに関連する犯罪で中国で指名手配されていると述べました。タイでは、彼は滞在許可を超過しているとして起訴され、法的手続きのために移送され、帰国の手配がされました。
ウの犯罪活動とその手法
地元メディアによると、ウは人々に銀行口座を開設するよう勧誘し、彼らの銀行カードや口座情報を収集し、それをマネーロンダリンググループに提供していたとされています。疑惑の操作は、銀行口座へのアクセスとデジタル通貨と外国通貨の交換を組み合わせたもので、捜査官はネットワークの取引量を500億元以上と見積もっていますが、全額が暗号通貨の移転であるとは説明していません。
Khaosod Englishの10月17日の報道によると、ウは他の疑わしいマネーロンダリング事件に関与する国際犯罪ネットワークに関連する人々のためにビザを手配していたとされています。
警察は、彼の役割を犯罪グループに対する財務および物流サービスの提供と説明しました。タイ語メディアのThaitabloidは、入国管理局の捜査官が国際警察の情報を利用して容疑者を追跡したと報じています。
逮捕の経緯と今後の手続き
捜査官は最終的に、サパン・スンのラムカムヘン地域の物件に彼を特定しました。捜索中、捜査官はウが偽造文書を使用して宿泊施設を登録していたと主張しました。彼は車両の登録番号を変更し、異なる色のラッピングで車を覆って移動を追跡しにくくしていたとされています。
地元の報道によると、入国管理のチェックでウの滞在許可は約3年8ヶ月前に期限切れであったことが判明しました。
警察は、タイの入国管理法1979年の第81条に基づき、滞在許可が切れた後に国に残っていたとして彼を起訴しました。報じられたタイの起訴は彼の移民状況に関するものであり、未解決の中国の逮捕状は彼の疑わしい犯罪活動に関するものです。
国際的な犯罪ネットワークとの関連
当局は、彼の帰国に関して中国の当局と調整し、強制送還手続きを開始すると述べました。The Nationは、警察が彼をタイの法的手続きのために捜査官に引き渡したと報じました。入国管理局は、外国人のスクリーニングを継続し、マネーロンダリングやミュール口座に関連する容疑者を追跡すると述べました。
2025年8月、crypto.newsは、タイの警察が5000万ドル以上に関与する別の暗号通貨から金へのマネーロンダリング調査で韓国人容疑者を逮捕したと報じました。捜査官は、資金が少なくとも30回の取引を通じて金を購入したと述べています。
この操作の中で、タイ当局は、いくつかの暗号通貨とクロスチェーントークンスワップを通じてロマンス詐欺の収益を移動させた容疑者2人を逮捕しました。
INTERPOLは、20歳の容疑者に関連するウォレットが10ヶ月間で1億2250万ドル以上を処理したと述べています。7月、タイ銀行と証券取引委員会は、隠れた所有権や国内送金チャネルを回避しようとする試みの可能性について高額なUSDT取引を調査していると報じられています。
国際的な協力と今後の展望
以前の引き出し制限では、顧客はその閾値を超える現金を引き出すために確認されたビジネス理由を提供する必要がありました。別途、タイの特別捜査局は、6月の声明で、サイバー詐欺やオンラインギャンブルに関連する疑わしいマネーロンダリングを発見したと更新された声明を出しました。
アメリカの当局からの情報によると、英語の声明で「ワン・イー・チェン」と特定された容疑者に関するもので、米国の秘密サービスが関連するデジタル資産約1780万ドルを押収したと報告されています。
7月21日の政府声明によると、タイのプラユット・チャンオチャ首相とFBIのカシュ・パテル長官は、国際犯罪に対する情報共有を強化することで合意しました。この声明は、詐欺ネットワークに対する協力を彼らのバンコクでの会議の焦点として特定しました。
