連邦検察官による暗号通貨の押収訴訟
連邦検察官は、制裁を受けたイランの石油の闇市場販売から得られた約6100万ドルの暗号通貨を押収するための民事押収訴訟を提起しました。これらの収益は、イラン政府や軍事部門、特に指定されたテロ組織であるイスラム革命防衛隊（IRGC）の資金調達に使用される予定だったと、ニューヨーク南部地区のアメリカ合衆国検事局は述べています。
副アメリカ合衆国検事のショーン・S・バックリーは次のように述べています。「イラン政府は、制裁を受けた原油の闇市場販売に依存して、軍事活動や中東および世界中でのテロリズムを助長し、核プログラムや核弾頭を搭載可能な弾道ミサイルの開発を含む他の悪意ある努力を資金調達しています。本日提出された訴状に記載されているように、イラン政府は中国や他の地域の暗号通貨関係者のネットワークを利用して、イラン軍やテロ指定のIRGCに利益をもたらすための不正な石油資金を15億ドル以上洗浄しました。本日、私たちはイラン政府の資金6100万ドル以上を押収し、押収を求めています。これらの資金は、米国や我々の同盟国に対する敵対的な軍事行動やテロ攻撃を助長するものでした。」
ブレスド・トラストとヘクサ・ホエールという2つの中国企業は、アラブ首長国連邦のバイナンスアカウントを通じて石油収益を移動させたとされています。訴状によると、これらの企業は米国の金融システムを通じて数千万ドルを移動させたとされています。これらの主張は、米国に有利な判決が下されるまで証明されていません。
FBIニューヨーク対諜報部門が調査を担当しました。私たちをX、Facebook、Telegramでフォローしてください。
