ノースカロライナ州における投資詐欺の押収
ノースカロライナ州東部地区の連邦検察官は、ロマンススタイルの投資詐欺「ピッグブッチャリング」スキームに関連して、6100万ドル以上のTether（USDT）が押収されたと発表しました。この操作は、複雑な詐欺やマネーロンダリングネットワークで使用されるデジタル資産を追跡し回収するための米国の取り組みが進展していることを示しています。
米国司法省によれば、押収された資金は、被害者を詐欺的な暗号通貨取引プラットフォームに誘導した犯罪者が管理する複数の暗号通貨ウォレットに追跡されました。
被害者は、偽のロマンチックな関係を通じて信頼を築いた後、これらの偽のプラットフォームにお金を預けることになります。被害者が資金を送金すると、運営者は引き出しを妨げたり、さらなる資金を引き出すために偽の「手数料」や「税金」を要求したりすることがあります。
捜査の進展と影響
ノースカロライナ州ローリーの国土安全保障調査局の捜査官は、盗まれた利益の流れをウォレットのネットワークを通じて追跡し、押収および没収の対象となる重要な残高を保持しているアカウントを特定しました。
「6100万ドルという驚異的な押収は、ノースカロライナ州東部地区では詐欺師が決して勝てないことを示しています」と、該当地区の資産没収チームとHSIの協力を強調した米国検事エリス・ボイルは述べました。
司法省は、ターゲットとなったウォレットが特定された後、資産の移転を促進するためにTetherからの支援も認めました。
ピッグブッチャリング詐欺の脅威
ピッグブッチャリング詐欺は、ロマンス詐欺と投資詐欺のハイブリッドであり、世界的に増加する脅威となっています。被害者はしばしばソーシャルメディアや出会い系アプリでリクルートされ、プロフェッショナルに見えるが偽の暗号通貨投資ポータルに誘導されます。資金が送金されると、被害者は引き出しができなくなり、法執行機関が利益を追跡して回収することになります。
この6100万ドルの押収は、近年の米国当局による高額な暗号通貨の没収の広範な傾向に追加されるものです。
