フィジーの国家マネーロンダリング防止評議会の仮想資産サービスプロバイダー禁止
フィジーの国家マネーロンダリング防止評議会（NAML）は、仮想資産サービスプロバイダー（VASPs）の禁止を再確認しました。この禁止は、仮想資産の分散型かつ匿名の性質が犯罪の悪用に対して脆弱であると主張しています。
禁止の背景とリスク
NAMLは、国内でのVASPsの運営を禁止する決定を再確認しました。この禁止はリスクベースのアプローチに基づいており、金融活動作業部会（FATF）を含む国際基準に沿ったものです。メディアリリースにおいて、評議会は、特にマネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与に関する仮想通貨と仮想資産に関連する重大なリスクを特定したと述べています。
「仮想資産の革新を認めつつも、その分散型かつ匿名の性質が犯罪ネットワークによる悪用に非常に敏感である。」
NAMLの禁止再確認は、国の中央銀行が仮想資産を購入する住民に対して罰則を課すと脅した1年以上後に行われました。2024年4月にBitcoin.com Newsが報じたように、中央銀行は仮想資産を購入するための地元のデビットカードとクレジットカードの使用を禁止しました。
仮想資産のリスクと監視の欠如
一方、NAMLは、仮想資産の急速かつ匿名な暗号通貨取引が、違法資金を洗浄し、発見を回避するための魅力的な手段であると主張しています。また、仮想資産における中央集権的な監視の欠如が、過激派グループによってその活動資金を調達するために悪用されているとも指摘しています。
NAMLは、仮想資産が大量破壊兵器の取得資金に使用される可能性があり、世界的および地域的な安全保障に脅威をもたらすと警告しています。評議会によれば、フィジーの現在の監視および執行能力は、いくつかの管轄区域が規制を選択しているにもかかわらず、仮想資産セクターの安全で効果的な監視を提供するには不十分です。
評議会の立場と今後の展望
評議会は規制の利点を認めていますが、堅牢なインフラと執行メカニズムがなければ、フィジーが重大な脆弱性にさらされる可能性があることを強調しています。評議会の議長であり、司法省の常任秘書官であるセリーナ・クルレカは、評議会の優先事項は「フィジーの金融システムの保護と国民の安全」であると述べました。彼女は、この禁止が正当な投資と経済成長を支える安全で透明な環境を促進すると付け加えました。
「この禁止は必要かつ慎重な保護策と見なされています。」
評議会の立場は恒久的なものではなく、「国際基準が進化し、フィジーが規制および技術的枠組みを強化するにつれて見直される」としています。それまでは、VASPsの禁止は必要な措置とされています。
国家マネーロンダリング防止評議会は、フィジーにおけるマネーロンダリングやその他の金融犯罪との戦いを調整するために法律によって設立された機関です。アドバイスや推奨を提供し、司法省の常任秘書官が議長を務めています。そのメンバーには、フィジー準備銀行の総裁、検察局長、警察署長、フィジー歳入関税サービスの最高経営責任者、金融情報ユニットのディレクターが含まれています。
