フロリダの暗号通貨詐欺事件
フロリダの実業家が、投資家から数億ドルを奪った暗号通貨詐欺を orchestrate したことを認めました。オーランドに本拠を置く Goliath Ventures の CEO は、ワイヤーフラウドの共謀、ワイヤーフラウド、マネーロンダリングを含む複数の連邦罪を認めたと、米国司法省が発表しました。
詐欺の手口
このスキームは典型的なポンジスキームとして運営され、新しい投資家の資金を使って以前の参加者に支払いを行い、個人的な使用のために資金を siphon していました。フロリダの連邦検察官は、この運営が虚偽の暗号投資利益の約束で被害者をターゲットにした方法を詳述しました。
「デルガドは投資家の資金を募るために虚偽の情報を提供し、その後、得た不正な利益を贅沢なライフスタイルに使いました。」
付随する民事資産没収訴訟に示されているように、米国は Goliath に支払われた投資家の資金の少なくとも4億ドルを特定しています。
被害者の資金の使い道
被害者の投資家の資金で、デルガドは少なくとも6つの住宅を購入し、それぞれの価値は115万ドルから850万ドルの間であり、数百万ドル相当の高級車、時計、宝飾品、ランボルギーニ、ロールスロイス、ロレックスの時計、数十個のルイ・ヴィトンのバッグ、財布、荷物、カスタムのティファニーの宝飾品を含みます。
今後の情報
FBIは潜在的な被害者のためのアンケートを公開しており、被害者の権利に関する今後の公聴会の情報はここで入手できます。私たちを X、Facebook、Telegram でフォローしてください。
