ベトナムでの暗号通貨詐欺の摘発
ベトナムの警察は、約4億ドル（VND10兆）をだまし取った暗号通貨詐欺を企てたギャングを逮捕しました。公共セキュリティ省によると、200日間にわたり「多くのエリート警官と兵士」が24時間体制でマトリックスチェーンを解体するために尽力していました。
詐欺のメカニズムと被害者の状況
被害者は「超大型の利益」と高い手数料の約束に誘い込まれましたが、最終的に購入したトークンは無価値なものでした。1980年から1991年生まれの4人の男性と1人の女性が拘束され、捜査官は彼らの財産や職場を捜索しています。
関係者によると、ベトナムの3地域にまたがる多層システムが確立され、誤解された投資家にはマトリックスチェーンのソフトウェアをダウンロードするために1 USDTの名目料金を支払うよう指示されていました。
資金の流れと使い道
集められた資金の約40%は、新しいユーザーを勧誘するために「地域のリーダー」に使われ、5%はマーケティングに充てられ、残りは豪華な購入に消費されました。捜査官は、ギャングの自称首謀者であるグエン・クオック・フンが、いくつかのベトナムの都市で家やアパート、土地の購入を検討していたと述べています。
プロモーションイベントやトレーニングセッションはTelegramやFacebookを通じて行われ、被害者がさらに入金するように促されていました。
被害の規模と今後の対策
マトリックスチェーンは185,000以上の登録アカウントを持ち、394.2百万USDTがSafePalウォレットを通じて預けられたと推定されています。声明によれば、フンは2023年に、自身の代わりにプラットフォームを開発するために匿名の開発者に連絡し、そのために20,000ドルを支払ったとされています。
また、彼は共謀者と共に1億MTCトークンを含むウォレットを管理し、その市場価値を操作して被害者からさらに資金を引き出していたとも報じられています。地元のニュースサイトVnExpressによると、ピラミッドスキームに関連して数十人の共犯者が捜査を受けているとのことです。
暗号通貨に対する規制の動き
Chainalysisの昨年の調査によれば、ベトナムはグローバル暗号通貨採用指数で5位にランクされ、2023年から2位降下しました。3月には、ベトナムのファム・ミン・チン首相がデジタル資産のための法的枠組みを導入するよう国家銀行と財務省に指示し、暗号取引のためのより安全で透明な環境を目指すことを表明しました。
