タイにおける大規模な暗号およびクレジットカード詐欺事件
タイの当局は、580百万ドル（5億8000万ドル、約500百万ユーロ）を超える大規模な暗号およびクレジットカード詐欺事件の背後にいるとされる39歳のポルトガル人男性を逮捕しました。地元メディアによってペドロ・Mと特定された容疑者は、バンコクの高級ショッピングモールで追跡され、捕らえられました。この逮捕は、近年のヨーロッパとアジアに関連する最大の国境を越えた暗号詐欺事件の一つとなりました。
顔認識技術が高プロファイルの逮捕に繋がると、タイの新聞Khaosodは報じています。
ポルトガルのジャーナリストがこの逃亡者を特定し、名前は公開されていませんが、彼はバンコクでの休暇中に彼を見かけたそうです。ポルトガルの逃亡者は、タイを含むいくつかのヨーロッパおよびアジアの国々で、約190億バーツの暗号およびクレジットカード詐欺を企てたとして求められており、木曜日にバンコクの高級ショッピングモールでタイ警察に逮捕されました。
タイ警察は後に顔認識と生体データを通じて彼の身元を確認し、逮捕のために10人以上の私服警官を派遣しました。ペドロはリスボンで生まれたとされ、2023年からタイに不法に滞在しており、ビザを超過滞在し、住所を登録していなかったためです。
国際的な詐欺の背景
国際的に指名手配されているにもかかわらず、捜査官は彼がバンコクに隠れている間も詐欺的な暗号スキームを運営し続けていたと考えています。彼は地元の詐欺で投資家から100万バーツ（約30,800ドル）以上をだまし取ったとされています。
インターポールの記録によると、彼はポルトガル、ヨーロッパ、フィリピン、タイ全体での大規模な暗号およびクレジットカード詐欺に関連付けられています。ポルトガルの当局は逮捕の数ヶ月前から彼の動きを追跡していました。
タイの銀行危機と取り締まり
タイの銀行危機において、中央銀行は詐欺に関連する「ミュールアカウント」に対する大規模な取り締まりの一環として、300万以上の個人および小規模ビジネスの口座を凍結しました。この取り締まりは無実の人々を巻き込み、法的な問題やパニックによる引き出し、そして小売業者が拒否する事態を引き起こしています。
タイが暗号関連の犯罪に対する取り締まりを強化している中、タイのケースは、デジタル資産を悪用する逃亡者を追求するために、インターポールや国際機関と密接に協力していることを浮き彫りにしています。
最近の逮捕事例
最近数ヶ月間、タイ警察は同様の逮捕をいくつか行っています。5月には、バンコクで300百万ドルの暗号詐欺に関与したベトナム人女性が逮捕され、2600人以上の被害者をだまし取ったとされています。また、8月には、国際犯罪ネットワークのために金塊を通じて暗号通貨を洗浄したとして、スワンナプーム空港で韓国人男性が逮捕されました。
これらの逮捕は、タイが暗号の革新だけでなく、地域の暗号執行の中心地としての評判を高めていることを反映しています。タイが東南アジアのデジタル資産センターになる計画を探る中で、当局はWeb3とデジタルファイナンスの台頭が国境を越えた詐欺の急増を伴わないようにするためにも取り組んでいます。
