暗号通貨に関する犯罪の取り締まり
感謝いたします、アメリカ合衆国検事ピーロ。私の名前はマシュー・R・ガレオッティで、司法省の刑事課の責任者を務めています。この課は、コンピュータ犯罪および知的財産の保護を目的とした部門（CCIPS）を管理しています。本日、225百万ドルを超える暗号通貨に対する民事押収訴状を発表しました。この訴状は、司法省が暗号通貨に関連する詐欺スキームに対抗するための最新の取り組みを示しています。
暗号通貨詐欺の影響
FBIの推計によれば、2024年だけで、報告された損失は93億ドルを上回り、特に暗号通貨投資詐欺に起因する損失は58億ドルに達しています。
訴状に記載されている犯罪スキームは、詐欺行為を用いて4百人以上の被害者から数百万ドル相当の暗号通貨を奪い、それを洗浄することを目的としています。被害者は、合法的な暗号通貨投資を行っていると誤解させられた人々です。これらの詐欺師は自らの行為を隠蔽するため、広範なウォレットやアカウントのネットワークを利用し、数千件の取引を行い、不正に得た利益を洗浄しました。
法的措置と今後の取り組み
これは、暗号通貨の詐欺師に責任を問い続けている我々の努力において、初めての行動ではなく、最後でもありません。これらのスキームはアメリカ国内の被害者に深刻な被害をもたらし、暗号通貨エコシステムへの投資家の信頼を損ねています。
先週、我々はカンボジアで運営されていた暗号通貨投資詐欺スキームの被害者から3600万ドル以上を洗浄した5名の男性の有罪答弁を発表しました。彼らは、最大で5年から20年の懲役刑を科される可能性があります。
また、先月、ワシントンD.C.の連邦地裁は、これらのスキームに関連して約250万ドル相当の暗号通貨の押収を命じました。さらに、詐欺師から86万8247ドル相当の暗号通貨を追加で押収したことも発表しました。
被害を防ぐための自らの防御
本日、アメリカ合衆国検事のピーロからなぜ今回の発表が重要であるか、そしてどのようにしてこれらのスキームに巻き込まれないよう自分自身を守るかについてのお話がありましたが、彼女が述べたポイントを強調する必要があります。
これらのスキームが被害者に与える影響は、経済的にも個人的にも壊滅的であり、その影響はスキームの規模に応じて何倍にも増大します。
FBIは、暗号通貨投資詐欺が2024年だけで約93億ドルの損失をもたらしたと推定しています。特に60歳以上の個人が最も影響を受け、約28億ドルの損失があります。
率直に申し上げて、これらは明らかに詐欺師です。自分自身を守るためには、自己教育が重要です。暗号通貨に関わる投資を考える前に、FBIの暗号通貨投資詐欺に関するウェブページを読み、そこで特定された「警告サイン」の数々を確認してください。
特に知らない人から連絡があった場合には、財務情報や個人の特定情報（PII）を開示せず、絶対に金銭を送らないようにしましょう。見知らぬ人や長らく連絡を取っていなかった人物からの投資機会の妥当性を確認し、投資機会があまりにも良すぎると感じた場合は、実際にそうである可能性が高いです。
FBIのウェブページにはその他にも警告サインが掲載されておりますので、慎重にご確認いただきたいと思います。
市民の保護と司法の確保
本日は、アメリカ市民をこれらの国際的な犯罪組織から守り、被害者のために正義を確保することに対する当省のコミットメントを強調するためにここにおります。あなたは一人ではありません。私たちの優れた捜査官と検察官は、市民を危害から守り、不正な利益を得る者を特定し責任を問うために、全力で取り組んでいます。
私たちは、これらの犯罪が決して報われないように、また加害者を正義のもとに導くために、我々の手の届くすべての手段を講じます。
