マレーシアにおける暗号詐欺の調査
マレーシアの警察は、71歳の退職者が525,000リンギット（約10万ドル）をだまし取られた暗号詐欺を調査しています。この詐欺は、投資に対する大きなリターンを約束するものでした。事件はクアラ・テレンガヌ州の都市で発生し、被害者はFacebook広告を通じて疑わしい投資機会に出会った後、オンラインコミュニケーションを介して詐欺師に接触しました。
地元メディアのマレーシアキニが9月29日に報じました。
最近、Facebook広告は、暗号詐欺師が偽の暗号投資スキームを宣伝したり、被害者を偽の暗号取引所や貯金を奪うために設計された詐欺的な投資プラットフォームに誘導するために使用する道具として悪名高くなっています。これらの広告は、しばしば有名人の推薦や著名な暗号プロジェクトとの関連を偽って主張し、合法的に見えるようにプロフェッショナルにデザインされています。
詐欺の詳細と警察の見解
マレーシアキニの報告では、詐欺がどのように進行したかについての詳細はあまり提供されていませんが、クアラ・テレンガヌ州の警察署長アズリ・ノールが、被害者は投資に対して50万ドルのリターンを約束されたと述べています。
「被害者は、8月20日から27日の間に退職金を使って容疑者の口座に7回の取引を行いました」とノールは声明で述べました。
報道時点では逮捕者は出ていませんが、警察は背後で操作しているシンジケートがこの詐欺を企てたと疑っています。今年初め、マレーシア当局は悪意のある行為者が地元住民、特に高齢者をターゲットにする傾向が高まっていると警告していました。
詐欺師の手口と技術の進歩
ブキットアマン商業犯罪捜査局のダトゥク・セリ・ラムリ・モハメド・ユスフは、その際、詐欺師はしばしば金融規制当局、警察官、銀行などの信頼できる団体を装って被害者の信頼を得て、大金を振り込ませるよう圧力をかけることが多いと述べました。ラムリによれば、AI生成の音声やディープフェイク映像などの技術の進歩により、詐欺師が説得力のある偽装を行い、発見が難しい高度な詐欺スキームを実行することが容易になっています。
暗号経済の強化と当局の取り組み
投資詐欺に加えて、国内では違法な暗号マイニング活動も増加しており、当局は過去1年間にこれらの運営を解体するために複数の捜査を行っています。これらの運営はしばしば盗電や無許可のハードウェアによって動かされています。
このような背景の中で、マレーシアは暗号経済の強化にオープンであり、以前の報道によれば、マレーシア証券委員会は、より良い投資家保護とライセンス基準を導入するために国のデジタル資産フレームワークを見直すことを目的とした相談文書を発行しています。
