マローン・ラムとビットコイン盗難事件
マローン・ラムは、ワシントンD.C.の投資家から2億4000万ドル以上のビットコインを盗んだとされるグループの首謀者として、他の10人の被告が罪を認めた後、罪状認否の聴聞会が設定されました。AP通信によると、22歳のシンガポール人は、2024年8月に長年の暗号投資家から4100ビットコイン以上を盗むためにソーシャルエンジニアリングを使用したとして起訴され、火曜日に法廷に出廷する予定です。
事件の詳細と手口
この事件では18人の被告が起訴されており、ラムは11人目の有罪を認めることになります。検察官は、彼が有罪判決を受けた場合、連邦の量刑ガイドラインが少なくとも14年の懲役を推奨する可能性があると推定しています。ラムは2024年9月に逮捕され、調査官は高級車、プライベートジェット、高価な時計、豪邸、ナイトクラブで数百万ドルを使った1か月間の支出を追跡しました。
この事件は、2024年8月18日にワシントンの住民「被害者7」に対する攻撃に焦点を当てています。検察官は、グループがその男性をターゲットにした理由は、彼が裕福な長年の暗号通貨投資家であったからだと述べています。
ある電話の発信者はGoogleの代表者を装い、被害者のアカウントが侵害される可能性について尋ねました。別の発信者は暗号取引所Geminiの従業員を装い、マルウェアが彼のウォレットに影響を与えたと警告しました。発信者たちは被害者にGoogle Driveへのアクセスを許可させ、セキュリティコードを開示させることで、グループは4100 BTC以上を奪取しました。
盗難の影響とその後の動き
Crypto.newsは2024年9月に、ラム、ヴィール・チェタル、ジャンディエル・セラーノが約2億4300万ドルのソーシャルエンジニアリング攻撃に関連していると報じました。ブロックチェーン調査者のZachXBTは、盗難を追跡し、グループに関連する資料を公開しました。APによると、プライベート録音では、容疑者たちがビットコインを奪取した後の反応が記録されています。ある声が「オー、マイゴッド！兄弟、兄弟、私は興奮しすぎる！」と言っているのが聞こえました。
盗まれた暗号通貨は、その後、マネーロンダリング業者が一部の収益を法定通貨に変換しようとしたため、複数の取引所を通じて移動されました。調査官は、8月の盗難がグループの最初の作戦ではなかったと主張しました。ラムと彼の仲間たちは、オンラインゲームコミュニティを通じて出会い、2023年末から同様のソーシャルエンジニアリング手法を使用して他の数百万ドルの盗難に取り組んできました。
暗号通貨に対する攻撃の増加
このような攻撃は、暗号通貨の損失の主要な原因となっています。2026年1月、ある暗号保有者は、ハードウェアウォレットに関連する別のソーシャルエンジニアリングスキームに騙され、282百万ドル以上のビットコインとライトコインを失いました。ZachXBTは、盗まれた資産が即時交換を通じて移動され、モネロに変換されたと述べました。
2024年の盗難の背後にいる人々を特定するのに役立った運用上のミスがありました。検察官は、セラーノが盗まれた資産のほぼ3000万ドルを保持するために暗号取引所にアカウントを作成したが、インターネットプロトコルアドレスを隠すことに失敗したと述べました。
調査官はそれをカリフォルニア州エンシノの彼が月47500ドルで借りていた家に追跡しました。その時までに、グループのメンバーは収益を使い始めていました。セラーノは、調査官が彼を容疑者として特定したとき、モルディブで休暇を過ごしており、ラムと彼の仲間たちは、1か月以内にロサンゼルスのナイトクラブで400万ドルを使いました。
法的な結果と今後の展望
ラムは、ロサンゼルスのクラブでの1晩で569,000ドル以上を使いました。FBIは、彼が盗まれた暗号通貨を使って200万ドルの時計と、カスタマイズされたポルシェ、ランボルギーニ、フェラーリを含む30台以上の車両を購入したと述べています。チェタルは両親にランボルギーニを買い、洗濯機の中に隠したダッフルバッグに50万ドルの現金を保管していました。
彼らの支出はすぐに別のセキュリティ問題を引き起こしました。ビットコインの盗難から約1週間後、数人の覆面の男たちがコネチカット州ダンベリーで運転中のチェタルの両親を襲撃しました。攻撃者はチェタルの父親を野球バットで殴り、夫婦をバンに押し込み、手を縛りました。検察官は、グループが両親を利用してチェタルに盗まれた暗号通貨の一部を引き渡させるつもりだったと述べています。
目撃者が警察に連絡し、警官は身代金計画が完了する前に容疑者を逮捕しました。暗号通貨保有者とその親族に対する身体的攻撃はより一般的になっています。
Chainalysisは、2026年上半期に世界中で成功した物理的な暗号攻撃を通じて犯罪者が3000万ドル以上を盗んだと推定しています。このブロックチェーン分析会社は、6月末までに46件の攻撃を記録し、そのうち12件が支払いに至りました。
結論
ラムの事件を担当しているアメリカ合衆国地方裁判官コリーン・コラー・コテリーは、すでに彼の共謀者のうち3人に対して判決を下しています。盗まれた資金を洗浄することに関与した2人の被告は、約6年の懲役を受けました。チェタルは2024年11月に共謀罪で有罪を認め、判決を待っています。一方、タッカー・デズモンドは、グループの他のメンバーに関連する証拠を破壊した罪で有罪を認め、保護観察を受けました。
