Garantexにおける制裁と資産の凍結
制裁を受けた暗号取引所Garantexは、凍結されたTether（テザー）で2,600万ドルを失った可能性がありますが、さらに1,500万ドルの暗号資産が引き続き操作されているか、静かに留まっていることが新たに報告されています。アメリカ合衆国が制裁対象のロシアの暗号取引所Garantexに関連する2,600万ドルのTether（USDT）資産を凍結した後の数週間で、新たな調査によると、執行措置は表面をかすめただけのようです。
「ブロックチェーン分析会社Global Ledgerの報告によると、イーサリアム、ビットコイン、BNBチェーンネットワーク全体にわたる1,500万ドル以上の追加準備金が未使用のまま残っているということです。」
凍結された資産の動きとマネーロンダリングの疑い
これらの資産は活発であり、いくつかの場合ではすでに移動中とされています。公式のTether凍結はGarantexのUSDT保有に焦点を合わせていましたが、取引所はそれ以上のエクスポージャーを持っていることが報じられています。Global Ledgerは、crypto.newsに共有した報告書の中で、取引所がビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ERC-20、BEP-20トークン、およびA7A5と呼ばれるルーブルペッグのステーブルコインを取り扱っているとも述べています。
制裁の凍結は、ドイツとフィンランドと連携して行われ、3月初めの3日間にわたって実施されました。3月6日、Garantexは公に執行措置を認め、同じ日にGarantexに関連するイーサリアムのウォレットが突然オンラインに戻ったと報告されています。これまで数ヶ月間静かにしていたそのウォレットは、3265 ETH、約860万ドルを集めています。
「さらに、マネーロンダリングが始まっているようです。5月22日から6月4日の間に、225万ドル相当のETHがTornado Cashというイーサリアムベースのミキシングプロトコルを通じて徐々に送金されました。」
暗号資産の動きの詳細と分析
Global Ledgerは、ウォレットが844.99 ETHをバッチでミキサーに送信し、追跡を難しくしたと指摘しています。この活動は「協調された流動性流出」の一部としてフラッグされています。例えば、5月30日には206 ETH、約28万ドルがTornado Cashを通じてミキシングされました。数日後の6月4日にはさらに30 ETHが送られ、当日ウォレットは依然として2334 ETH、約610万ドルを保有していました。これらのパターンは、Garantexとの関連を隠すための意図的なマネーロンダリングの努力を強く示唆しています。
Global Ledgerは、ビットコインの状況も驚くほど似ているとしています。3月初め、Global Ledgerは休眠アドレスからの19.39 BTCの集積を特定しました。数週間以内に、その数は約317万ドル相当の30.04 BTCに成長しています。
BNBチェーンにおける状況
Garantexがそのサスペンションを発表した同じ日、3月6日に動くことをやめました。しかし、燃焼、スワップ、引き出しはなかったとされています。6月現在、Global LedgerはBNBベースの準備金を約400万ドル、未使用と見積もっています。Fisunは、これは制裁執行にとって戦略的な盲点を生じさせると指摘しています。
「大きな赤いボタンは存在しないため、BNBチェーンでの執行はオフチェーンのアクターに依存している。」
今後の展望
Lex Fisunにとって、この分析会社は、少なくとも1,500万ドルのGarantex関連の暗号がアメリカの執行届の範囲外に残っていると推定しています。この数字には、新たなトークンやまだ追跡されていない潜在的なステルスウォレットは含まれていないとしています。より大きな懸念は、これらのパターンが示すものです。マルチチェーンでの執行における抜け穴を示唆しています。
「Garantexの「オンチェーンの操縦は、資産の凍結を執行する際の増大する課題を浮き彫りにしています。」
Global LedgerのCEOはまた、Garantexのウォレットがまだ73,283 USDCを保有していることを明らかにし、290,000 USDC以上が「凍結されたイーサリアムウォレットからトップ10取引所の1つの入金アドレスに移動した」と述べています。
