ロシアの暗号詐欺事件
ロシアの母親で自称暗号専門家のバレリア・フェディヤキナは、2023年にわずか60日間で2300万ドル（約22億ルーブル）相当のビットコインを投資家から詐取する冷酷なピラミッドスキームを orchestrate したとして、モスクワの裁判所から7年の懲役刑を言い渡されました。
詐欺の手口
シンフェロポリ出身のフェディヤキナは、「ビットママ」と名乗り、世界的なオフィスを持つ正当な暗号トレーダーとして顧客に自らを偽り、西側の制裁を回避するために暗号を使用して資金を海外に移すことができると約束しました。代わりに、ロシアの検察は彼女が顧客の口座を空にしたと述べており、これは国内での最近の最大の暗号詐欺事件の一つとなりました。
「ロシアの暗号犯罪者は規制のアービトラージを利用し、緩い管轄区域（UAEの一部など）に法人を設立してロシアの起源を隠し、資金を国境を越えて移動させ、弱いKYC/AMLの執行を利用しています」と、ブロックチェーンセキュリティ企業CyversのCEOであるデディ・ラビッドはDecryptに語りました。
裁判とその影響
モスクワのプレスネンスキー地区裁判所は、フェディヤキナに対して6月24日に懲役刑を言い渡し、被害者に2300万ドルの賠償金を支払うよう命じました。検察はロシアの詐欺法に基づき、最大10年の刑を求めていました。
フェディヤキナ（30歳）は、「ビットママ」および「ビットママファイナンス」の名の下で非公式にビジネスを運営し、モスクワの高級ホテルで取引を取りまとめ、暗号ウォレットを通じてUAEに資金を流していました。彼女は「石油、石油製品、金、その他の鉱物の輸送および売買における活動への投資を装って」犯罪を行ったと、ロシアの調査委員会のスポークスマンがThe Telegraphに引用されて述べています。
逃亡と逮捕
フェディヤキナは2023年9月15日にUAEへの逃亡を試みた際に逮捕されました。妊娠6ヶ月であったにもかかわらず、彼女は拘留され、その後、モスクワのSIZO No. 6拘置所で娘を出産しました。
「フェディヤキナのような犯罪スキームは無秩序で機会主義的です」とアリス・フライはDecryptに語りました。「彼らは、しばしば詐欺、フィッシング、または虚偽の投資スキームを通じて分散した被害者からの資金に依存しています。」
暗号通貨の利用とその影響
これらの運営は通常、USDTやUSDCのようなステーブルコインを好み、より予測可能な価値保持と国境を越えた使用を可能にします。ブロックチェーンの調査は、ロシアが情報活動を資金調達するために暗号通貨にますます依存していることを明らかにしています。
最近のロイターの調査では、ロシアの連邦保安局（FSB）がビットコインを使用してヨーロッパ全体で未成年者や訓練を受けていないスパイに支払っていたことが明らかになりました。今月初め、米国当局はイアン・マウズナーを5億ドルの暗号詐欺スキームを運営したとして起訴し、投資家を誤解させ、国際制裁に違反する可能性のある関係を隠しながらロシア関連の市場に資金を流していたとしています。
