上海の裁判所による判決
上海の裁判所は、2900万ドル以上を海外に移動させるために暗号通貨を使用した違法な外国為替ネットワークに関与した5人に懲役刑を言い渡しました。これらの被告には、2年半から6年の懲役刑が科せられ、さらに30万元（約4万4150ドル）から150万元（約22万780ドル）までの罰金も課せられました。
事件の背景と検察の発表
上海市静安区人民検察院の発表によると、当局はこの事件で9人を逮捕しました。検察は、このグループが国内の顧客に対して、3年間で2億元（約2900万ドル）以上を海外に送金する手助けをしたと述べています。この事件は、中国の国家外貨管理局が2024年7月にある企業に関連する異常な取引を発見したことから始まりました。
「このような暗号資産に関わる国境を越えた事件では、電子証拠が有罪判決を得るための中心的な要素であり、最も失われやすいものでもあります。」
違法送金の手法と影響
検察によると、グループは、海外の資金を不動産購入、移住、留学のために求める裕福な顧客をターゲットにしていたとされています。また、違法な国境を越えた送金のために顧客を引き入れる手助けをする通常のエージェントを通じてビジネスを拡大しました。被告の一人である姓が高の人物は、企業の国内顧客マネージャーとして働いていました。高は、会社を辞めて別の通貨換算ビジネスを始める前に、1億7000万元（約2500万ドル）以上の違法外国為替取引を処理する手助けをしました。
中国の外国為替規制と暗号通貨の関係
中国では、個人が毎年購入または海外に送金できる外国通貨の量が制限されており、年間の上限は1人当たり5万ドル相当です。この規則は、地下送金ネットワークを規制当局の長年の標的にしています。国家外貨管理局は、2025年上半期に400件以上の外国為替関連の違法事件を調査したと述べています。
今後の展望と規制の強化
上海の事件は、暗号通貨取引と関連する金融サービスが禁止されている中国本土においても、暗号通貨が外国為替事件に現れる可能性があることを示しています。中国人民銀行は、犯罪者がますます仮想通貨や新しい技術を利用して資金の流れを隠していると述べています。中国当局は、USDTなどのステーブルコインに関与する違法外国為替活動に対して厳しい措置を求めており、規制当局は法定通貨に裏付けられたデジタルトークンが元を外国通貨に変換するためのチャネルとして機能する可能性があると警告しています。
この事件は、中国本土の顧客と取引を行う暗号通貨ビジネスやOTCブローカーにとって引き続き重要である可能性があります。地方当局は、香港の規制されたデジタル資産市場と本土の規則を分離し続けており、暗号通貨取引や暗号ベースの金融活動は厳しく制限されています。
