中国の仮想通貨マネーロンダリング対策
中国は、仮想通貨マネーロンダリング事件における調査、証拠処理、資産回収を強化するための一連の司法および手続き改革を提案しました。これは、検察官が国内の犯罪執行枠組みにおけるギャップを埋めようとしているためです。
人民検察院日報に掲載された記事によると、中国の現行法的枠組みは、仮想通貨マネーロンダリング事件を起訴する際に、犯罪責任の特定、証拠収集、違法資産の回収に関する3つの主要な障害に直面しています。
この記事は、湖南省湘潭市の雨湖区人民検察院の検察官と湘潭大学の法学教授によって書かれたもので、仮想通貨は取引効率を向上させましたが、その分散型構造、匿名性、国境を越えた性質が、犯罪の利益を洗浄する手段としてますます魅力的になっていると述べています。
法的枠組みの課題
中国はマネーロンダリング防止の枠組みを確立していますが、著者たちは改正されたマネーロンダリング防止法と刑法の間の不一致が執行上の課題を生んでいると指摘しました。改正されたAML法は、前提犯罪の制限を撤廃しましたが、刑法第191条は依然として7つの特定の上流犯罪にのみ適用されるため、他の犯罪を伴う多くの仮想通貨マネーロンダリング事件は、犯罪の利益を隠蔽または偽装する罪で起訴されることになります。
この記事は、これが後者の犯罪を包括的な規定に変えてしまっていると警告し、司法当局は調査中に独立したマネーロンダリング行為を特定することにもっと重点を置くべきだと主張しました。
提案された改革
著者たちは、中国の最高司法当局が専用の事件処理ガイドラインを発行し、追加の指導事例を公表し、調査官や検察官のためのブロックチェーン分析技術のトレーニングを拡充することを提案しました。調査官は、基礎となる犯罪と関連するマネーロンダリング活動の両方を調査する「二重調査」アプローチを採用すべきだと述べています。
また、調査中に仮想通貨の資金流れ報告書を作成し、検察官に前提犯罪に伴う別個のマネーロンダリングの告発が必要かどうかを評価させることを求めています。提案は、検察官が複雑な調査に早期に介入し、資金移動の目的を調査することを求めており、上流犯罪の種類にのみ依存するのではなく、マネーロンダリングに該当する事件が他の犯罪規定の下で起訴される際には監視を強化することを求めています。
証拠収集と資産回収の課題
証拠収集は、犯罪者がミキサー、プライバシーコイン、分散型取引所、クロスチェーントランスファーを使用して資金を分割し、複数の管轄区域に移動させるため、依然として大きな課題です。著者たちは、暗号化された通信、破壊されたデータ、限られた国境を越えた協力が調査をさらに複雑にしていると述べ、ブロックチェーンウォレットアドレスを現実のアイデンティティに結びつけることが技術的に困難であると指摘しました。
これらの問題に対処するために、記事は、ハッシュ値が一貫している場合、公開検証可能なブロックチェーン取引記録を自己認証可能な電子証拠として認識することを提案しました。
準拠した分析会社から得られたブロックチェーン分析報告書も証拠として受け入れられるべきであり、その報告書を作成するために使用されたツール、方法、結論の司法審査を受けるべきです。
国際協力の強化
著者たちは、仮想通貨犯罪を対象とした二国間または多国間の司法支援協定を通じて国境を越えた協力を強化する必要があるとも述べています。さらに、参加する管轄区域が疑わしいウォレットアドレス、資産凍結命令、その他の執行情報を確認できるブロックチェーンベースの司法協力ネットワークを開発することを提案しました。
これらの提言は、中国が最近、暗号関連の金融犯罪に対する監視を強化する動きを受けたものです。6月、中国人民銀行は、仮想通貨のマネーロンダリングが、次の5年間のマネーロンダリング防止戦略において執行の優先事項であり続けると述べ、組織犯罪グループがますます仮想通貨、地下銀行、国境を越えた資金移動に依存して違法な利益を隠蔽していることを指摘しました。
