中国のクリプトクイーンと65億ドルのビットコイン帝国
中国のクリプトクイーンは、逮捕される前にどのように65億ドルのビットコイン帝国を築いたのでしょうか？これは、歴史上最大の暗号犯罪の一つを暴露することになりました。
詐欺の概要
暗号の詐欺との長い歴史に新たな章が加わり、これは大陸を越え、数十億ドルに及ぶものです。イギリスの検察は、Zhimin Qian（通称Yadi Zhang）を、中国で運営されていたポンジ型投資詐欺を組織したとして有罪判決を下しました。このスキームは、100,000人以上の投資家を惹きつけ、彼らは合計で数十億ドルを合法的な資産管理ビジネスに見えるものに注ぎ込みました。
Qianは2024年にヨークで逮捕され、2025年9月にロンドンの裁判所で犯罪財産の取得とマネーロンダリングの罪を認めました。11月11日、彼女はサウスワーク・クラウン・コートから11年8ヶ月の懲役刑を言い渡されました。
調査と押収
当局によると、彼女の有罪判決は、メトロポリタン警察によって行われた最も複雑な金融調査の一つに続くもので、国際的な調整とデジタル資産の詳細な追跡が含まれていました。調査中、イギリスの警察は詐欺に関連する異常に大きな暗号通貨の隠し場所を発見しました。61,000以上のビットコイン（BTC）が押収され、これはイギリスにおける最大の確認された暗号回収の一つとなりました。手続き中の市場価値で、その金額は50億ポンド、約65.5億ドルに相当しました。これらの資金が被害者にどのように返還されるかを決定するための民事回収手続きはまだ進行中です。
協力者と国際的な影響
Qianの数人の協力者も、盗まれた資金の移転とマネーロンダリングに関与したとして有罪判決を受けました。Seng Hok Lingは4年11ヶ月の懲役刑を受け、Jian Wenは6年8ヶ月の刑を言い渡されました。元の詐欺に関与した他の個人も中国で起訴され、80人以上が有罪判決を受けています。
Qianの投資事業と逃亡
2014年から2017年の間、Zhimin QianはLantian Geruiという会社を通じて中国で大規模な投資事業を運営していました。このスキームは、異常に高いリターンを約束し、合計で数十億ドルの投資を集めました。スキームが崩壊し、いくつかの起訴が続いた後、Qianは2017年7月に中国を離れ、数万ビットコインを含むラップトップウォレットを持っていました。彼女は2017年9月にセントキッツ・ネイビスのパスポートを使用してイギリスに入国しました。
捜査と逮捕
イギリス当局は後に、彼女の到着とヨーロッパ全体での動きを複数の偽名の下で確認しました。彼女は詐欺の収益を暗号と現金に変換する管理をしながら、低いプロフィールを維持していました。
2018年10月、イギリスの捜査官は彼女のハムステッドの住居を捜索し、翌日に安全預金箱を押収しました。その中には、当時約2520万ポンド相当の4,741.36ビットコインを含むデジタルウォレットが見つかりました。
マネーロンダリング戦略
彼女のマネーロンダリング戦略は、法定通貨と暗号の間を移動し、複数のウォレットや仲介者に資金を分散させ、高級品購入や高価な不動産を通じて資産を経済に再導入しようとするものでした。
カバーは、物件取引に関連する疑わしい金融活動が国境を越えた警告を引き起こしたときに崩れ始めました。イギリス当局はより深い調査を開始し、2024年4月にメトロポリタン警察の捜査官がヨークでQianと彼女の協力者Seng Hok Lingを逮捕しました。捜査官は暗号化された電子機器、偽のパスポート、現金、金、そして61,000以上のビットコインを押収しました。これらは後にマネーロンダリングネットワークから発生したことが確認されました。
被害者の権利と法的課題
「Lantian Gerui詐欺の被害者は、押収されたビットコインがイギリス国家に保持されるのではなく、彼らに返還されるよう求めています。」
複数の被害者グループの法的代表者は、凍結された暗号通貨が詐欺にあった投資家の正当な財産であると公に述べています。弁護士のWilliam GloverとStephen Cartwrightは、被害者は現在イギリスの管轄下にあるビットコインから資産を回収する権利があると主張し、これらの資金は何年も手の届かない状態にあると指摘しています。
法的手続きと課題
イギリスの犯罪収益法の下で、被害者が返還を求めるには、セクション281に基づいて押収された資産に対する所有権を主張する必要があります。クラウン検察庁は、影響を受けた当事者が法的助言を求め、請求を提出する時間を与える間、セクション266に基づくいかなる権利移転申請も遅延させることを確認しました。このアプローチは、個々の被害者、法的代表者、および民事回収プロセスを監督する当局との調整を可能にします。
手続きから2つの主要な法的問題が浮上しています。1つ目は、返還の評価方法に関するもので、補償が元の損失を人民元で評価するべきか、押収されたビットコインの現在の市場価値に基づくべきかということです。2つ目の問題は、競合する国際的な請求がどのように調整されるかに関するものです。検察官は、資金の配分を管理し、複数の管轄からの重複する請求に対処するための裁判所監視の補償フレームワークを提案しました。この計画は現在司法審査中であり、請求者間の執行と優先順位に関する課題に直面する可能性があります。
暗号犯罪の進化と今後の展望
多くの被害者はすでに中国で設立されたメカニズムを通じて部分的な補償を受けていますが、かなりの数が未払いのままであり、現在イギリスの裁判所を通じて回収を求めています。法的アナリストや独立した報告書は、特定のビットコインに対する所有権を証明する難しさ、中国当局との調整の必要性、そして裁判所がビットコインの価格上昇に関連する利益を授与するのではなく、元の損失の返済を優先する可能性があることなど、請求者が直面するいくつかの障壁を指摘しています。
暗号の初期の数年間は、デジタル史上最大の金融犯罪のいくつかを目撃しました。OneCoinやPlusTokenのようなケースは、現代のコンプライアンスシステムが登場する前に詐欺ネットワークがどのように機能していたかを暴露しました。OneCoinは、複数の執行文書で世界的なピラミッドスキームとして説明され、実際のブロックチェーンを使用することなく投資家から数十億ドルを集めました。PlusTokenの運営者は、消失する前に推定20億〜30億ドルの暗号を調達しました。捜査官は後に、盗まれた資産の販売を非公式な店頭ネットワークや規制されていないブローカーを通じて追跡しました。
マネーロンダリング手法は、これらのスキャンダルが展開されるにつれて急速に進化しました。初期の数年間、犯罪者は盗まれた資金を隠すために規制の緩い取引所や保管ウォレットに依存していました。これらのチャネルが厳しくなると、マネーロンダリングはミキサー、分散型金融プロトコル、クロスチェーンブリッジなどのオンチェーンの隠蔽ツールを通じて行われるようになりました。大規模なブリッジハックやスマートコントラクトの悪用も、盗難の源となり、既存の資金を隠す手段となりました。国家に関連するハッキンググループは、換金可能な外国資産にアクセスするために暗号盗難を利用し始めました。
当局と規制当局は、これに応じてアプローチを拡大しました。ブロックチェーン分析プラットフォームは、複数のチェーンを通じてデジタルマネーを追跡することを可能にし、調整された押収と起訴につながりました。2022年、米国財務省は、数十億ドルがマネーロンダリングされたTornado Cashミキサーに制裁を課し、分散型コードに金融法がどのように適用されるかについて新たな法的問題を提起しました。Chainalysisなどの企業の研究によると、違法な暗号活動は依然として数十億ドルに達していますが、その市場全体に占める割合は、取引所や決済サービスが監視を改善するにつれて減少しています。
盗まれた資産の回収は、技術的かつ法的な課題のままです。捜査官はウォレットの所有権が証明されると大規模な保有を押収できますが、返還はしばしば評価や管轄に関する争いによって停滞します。サイクルは続き、犯罪者は新しい隠蔽手法を作り、捜査官は追跡ツールを強化し、裁判所はデジタル証拠を公正な財務回収に変換するために取り組んでいます。最終的な被害者はユーザーであり、ループは続きます。
