中国の組織犯罪と北朝鮮のLazarus Group
ブロックチェーン調査者のZachXBTによると、中国の組織犯罪シンジケートは、北朝鮮のLazarus Groupのために、複数の暗号資産の悪用から盗まれた10億ドル以上をマネーロンダリングしています。
Bybitハッキングと資金追跡
ZachXBTは、2025年2月に発生したBybitハッキングの数日後、顧客を装ってマネーロンダリングネットワークに infiltrate し、資金の追跡に役立つ情報を得たと述べています。彼は349,700ドルのステーブルコインを投入し、ネットワークのオペレーターの一人である「Jimmy Green」との信頼を築くために、各注文で5%の損失を被りました。
ZachXBTは、オペレーションが香港と中国本土に広がっており、マネーロンダラーから提供された情報が、Bybitに関連する1,200万ドル以上の資金のクラスターを特定するのに役立ったと報告しています。
その後、Tetherは関連するUSDt（USDT）で442,000ドルを凍結しました。この調査は、北朝鮮の盗まれた暗号資産を扱うとされる仲介者についての貴重な洞察を提供します。
北朝鮮のハッカーとマネーロンダリングプロセス
Chainalysisによると、北朝鮮に関連するハッカーは、2025年までに少なくとも67.5億ドルのデジタル資産を盗んでいます。北朝鮮のハッカーは、マルチステージのマネーロンダリングプロセスを使用することで知られており、資金の流れを隠すために、分散型取引所やブリッジ、その他のサービスを通じてチェーンホッピングやトークンスワッピングを行います。
過去の事例と現在の状況
関連情報として、SlowMistがBitgetハッキング活動を8月31日のゼロデイ脆弱性に追跡したことが挙げられます。中国の仲介者は、このプロセスにおいて重要なリンクとして浮上しています。2020年、米国の検察官は、2018年に北朝鮮のハッカーによって盗まれた1億ドル以上をマネーロンダリングしたとして、2人の中国国籍者を起訴しました。
2023年、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮が盗まれた暗号資産を変換し、金融規制を回避するのを助けたとして、香港と中国の2人の暗号トレーダーに制裁を課しました。
最近の発見と今後の展望
ZachXBTはまた、中国の関係者が9月の3億8750万ドルのBitgetの悪用からの資金のマネーロンダリングに関連していることを示しています。9月28日のXへの投稿で、ZachXBTは、北朝鮮のハッカーのために資金をマネーロンダリングしているとされる中国の関係者が、彼らが使用しているサービスが運営する公開DiscordサーバーやTelegramチャンネルで支援を求めていると述べました。
さらに、ZachXBTは、オペレーターの一人が4月の2億9200万ドルのKelp DAOの悪用からの資金のマネーロンダリングにも関与していたと報告しています。
