詐欺的な「USDT」スキームの摘発
2023年7月24日の早朝、中国湖南省友県において、公安局の刑事捜査隊と党委員会の指揮のもと、詐欺的な「USDT」スキームが摘発されました。現場では、容疑者の唐、張、徐の3人が逮捕され、30台以上の携帯電話、10台以上のコンピュータ、30枚以上の海外SIMカードが押収されました。
詐欺の手口
調査の結果、彼らは2025年4月以来、複数の海外SIMカードを使用し、「TanTan」やTelegram、WhatsApp、Twitterなどの国際的なソーシャルメディアプラットフォームでアカウントを登録していたことが判明しました。
容疑者たちは、張の編集された美化された写真を用いて、独身の裕福な女性や海外在住の単身者、暗号通貨プレイヤーなどの偽のペルソナを作成しました。彼らは26歳以上の海外男性をターゲットにし、友達として追加した後、事前に準備されたスクリプトに従って会話を行い、最初はロマンチックな関係を築くことに焦点を当てて信頼感を確立しました。
被害者への影響
その後、被害者に暗号通貨（USDT）を購入させ、Trustウォレットに預け入れさせるように説得しました。さらに、より良いマイニングメカニズムやエアドロップ報酬、その他のインセンティブの偽の主張を提示することで、ユーザーをウェブサイトのリンクをクリックさせるように誘導しました。
被害者がリンクをクリックすると、詐欺師はトロイの木馬ウイルスを埋め込み、被害者のTrustウォレットから暗号通貨（USDT）を不正に移転することができました。
