福建省における仮想通貨関連犯罪の判決
中国福建省の漢江地区人民法院は、仮想通貨に関連する犯罪事件について判決を下しました。
燕、鄭、林らは、仮想通貨USDT（テザー）を使用して地下外国為替取引ネットワークを構築し、海外のチャットアプリを通じて顧客を勧誘しました。彼らは「Uコイン」を媒介として不法に人民元と外国通貨を交換し、関与した銀行口座の取引総額は133億元を超えました。
違法な外国為替取引の金額は2562万元であることが判明しています。このグループはまた、福建省内の各地の銀行から478万元を超える現金を引き出し、「Uコイン」を購入し、それを上流の犯罪ウォレットに転送して越境犯罪の収益を「洗浄」し、価格差を得ていました。
証拠と法廷での展開
容疑者の林は、事件に関与した後、すべての犯罪事実を否認しましたが、法院は共犯者の電話から送信された3つの重要な音声録音を公的安全機関に抽出させ、司法鑑定機関に音声印刷の比較を委託しました。
鑑定の結果、検出された音声は林の音声サンプルと同一人物のものであることが確認され、関与したアカウントと被告の林との証拠的関連性が最終的に確立され、告発の根拠が強化されました。
以前は無罪を主張していた林は、法廷で有罪を認めました。質的な争いに直面し、法院は公的安全機関と法院の間で複数回の協議を行い、合意に達しました。
最終的な判決
最終的に、法院は燕、鄭、林および他の15人を違法営業およびインターネット犯罪活動の助長の罪で有罪とし、8ヶ月から3年の懲役刑と罰金を科しました。
（莆田ネット）
