主要な暗号詐欺の取り締まりで276人が逮捕

国際的な取り締まりと詐欺ネットワークの解体

この作戦にはドバイ警察、連邦捜査局（FBI）、および中国の公安省が関与しました。捜査官たちは、ネットワークが偽の暗号投資プラットフォームを使用して被害者を欺いていることを発見しました。

一方、ユーロポールとユーロジャストが主導する別の欧州の行動では、アルバニアにおいて5000万ユーロ以上の損害に関連するさらなる詐欺センターが解体されました。ドバイの当局による国際的な取り締まりは、数百人の逮捕と複数の詐欺ネットワークの解体をもたらしました。

米国司法省によると、ドバイ警察、FBI、中国の公安省が関与する共同作戦により、暗号詐欺センターに関連する276人が逮捕されました。そのうち275人はドバイで逮捕され、もう1人の容疑者はタイ当局によって逮捕されました。

この協調的な取り組みにより、世界中の被害者を狙った少なくとも9つの詐欺センターが閉鎖されました。検察官は、作戦に関連する6人を起訴しました。これには4人の被告と2人の逃亡共謀者が含まれます。彼らはサンディエゴの米国裁判所で連邦詐欺およびマネーロンダリングの罪に問われています。

有罪判決を受けた場合、各罪は最大20年の懲役と大きな金銭的罰則を伴う可能性があります。調査によると、被告は被害者を欺いて資金を預けさせるために設計された詐欺的な暗号投資プラットフォームの宣伝に関与していました。

これらのスキームは、信頼を築くために説得力のあるインターフェースや協調的なソーシャルエンジニアリング戦術に依存することが多く、資金を引き出す前に信頼を構築しました。FBIは、このネットワークが数百万ドルの損失に関連していることを示しました。

以前の報告によると、2025年にはアメリカ人だけで110億ドル以上が暗号およびAI関連の詐欺に失われ、偽の投資プラットフォームが損害の最大の割合を占めていました。

同時に、欧州当局も組織的な詐欺行為に対して同様の行動を取りました。別のケースでは、オーストリアとアルバニアの法執行機関がユーロポールとユーロジャストの支援を受けて、ティラナから運営される3つの詐欺センターに関連する10人を逮捕しました。

これらの操作は非常に構造化されており、顧客獲得、偽のブローカーサービス、ITサポート、財務管理など、さまざまな役割で最大450人を雇用していました。欧州のスキームの被害者は、見かけ上正当な投資機会を宣伝するソーシャルメディア広告を通じて誘引されることが一般的でした。

一度参加すると、彼らは圧力戦術を使用して継続的な預金を促す偽のブローカーに割り当てられました。当局は、このネットワークだけで5000万ユーロ以上の損失を引き起こしたと推定しています。