ポーランドのZondacrypto取引所に関する事件
ポーランドの検察は、崩壊したZondacrypto取引所に関連して元警察官を起訴しました。捜査官たちは、創設者が4年前に姿を消す前に最後に目撃された燃料貯蔵所を捜索しています。
起訴された元警察官
ポーランドの専門サイバー犯罪部隊である中央サイバー犯罪対策局の警官たちは、国家検察庁の組織犯罪部の命令により、火曜日にアルトゥール・Kを拘束しました。彼は2件の罪に直面しています。1つ目は組織犯罪グループのメンバーシップ、2つ目は以下の罪です：
- BitBay、BB Trade Estonia、及び第三者に対する大規模な財産損害を引き起こすこと
- 委託された財産の不正流用を助けること
- コンピュータ詐欺を助けること
- マネーロンダリングを助けること
容疑者はポーランドの慣習に従い、名とイニシャルで特定されています。アルトゥール・Kは元警察官であり、ポーランドラジオは国営通信社PAPを引用して報じています。彼の自宅の捜索では、取引所の運営に関する文書が見つかりました。彼は容疑者として取り調べを受けており、その後、検察は勾留を求めるかどうかを決定すると、検察総長の広報官アンナ・アダミアクが述べました。検察は彼が起訴に対してどのように応じたかは明らかにしていません。
失踪した創設者の捜索
一方、カトヴィツェの警察は、Zondacryptoの創設者シルヴェステル・スシェクが2022年3月に姿を消す前に最後に目撃された燃料貯蔵所を捜索し、専門家証人とともに検察チームと協力して、先進的な専門法医学機器を使用して調査を行っています。この事件は失踪ではなく不法な自由の剥奪として扱われており、以前の容疑者の1人はガソリンスタンドのCCTVレコーダーからハードドライブを取り外したとされています。
スシェクは2014年にカトヴィツェでBitBayとして取引所を設立し、2020年にエストニアに登録を移し、BB Trade EstoniaとしてZondacryptoの名前を取り、130万人の顧客を持つと主張しました。彼は4月に出金を凍結し、姿を消しました。エストニアの金融情報ユニットは6月29日に運営者のライセンスを取り消しました。
他の起訴者とその反応
8月以降、少なくとも他の5人が起訴されており、その中にはポーランドオリンピック委員会の元長官ラドスワフ・Pも含まれています。公に応じた者は皆、起訴を否定しています。いずれの告発も裁判で試されていません。
