米国司法省による逮捕とスキームの概要
米国司法省は、北朝鮮のIT労働者が70社以上の米国企業での職を得る手助けをしたとして、2人のアメリカ人を逮捕したと発表しました。このスキームは約300万ドルを生み出しました。司法省は10月13日に、ペンシルベニア州のマイケル・ジェームズ・ボステルとテキサス州のフアン・セシリオ・ペーニャ・カリーヨをオハイオ州北部地区の起訴状に基づいて逮捕したと述べています。
起訴内容と捜索の詳細
起訴状によれば、両者はワイヤーおよび郵便詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、身分盗用の共謀の罪に直面しています。ペーニャはさらに、加重身分盗用の罪にも直面しています。逮捕に伴い、司法省は40以上のテキサス州の住居での捜索と、約187台のコンピュータ機器の押収を明らかにしました。これは、北朝鮮の「ラップトップファーム」を疑う操作の一環です。
「海外の労働者は盗まれたまたは偽造された身分を提示することでリモートIT職を確保し、国内の仲介者が詐欺を支えるために必要な機器、住所、金融口座を提供しました。」
影響と法的費用
起訴状は、この操作が25人以上の米国人の身分を侵害し、国土安全保障省、内国歳入庁、社会保障局に虚偽の情報が届く原因となったと主張しています。約300万ドルの労働者収入に加え、影響を受けた企業が法的費用、コンピュータネットワークの修理費用、その他の損失として少なくとも300万ドルを負担したとされています。
共謀者と資金の動き
起訴状内では、オハイオ州在住のトレイ・マイケル・ノルテが共謀者として特定されていますが、起訴はされていません。ノルテはボステルを含む米国ベースの仲介者を募集、訓練、管理し、彼らが収益の一部を受け取ったとされています。資金の動きに関する起訴状では、参加者が海外に資金を送金するために暗号資産を使用したことが特定されています。
FBIの警告と今後の対策
10月13日の警告で、FBIは北朝鮮のIT労働者が経済的圧力に直面しているアメリカ人をますます勧誘し、詐欺的な雇用を隠す手助けをしていると述べました。FBIによれば、有料のタスクには、面接に出席すること、会議中にカメラに映ること、虚偽の身分を確認することが含まれる可能性があります。
「雇用主に対して、FBIは、1つの名前、文書、または技術的信号に依存するのではなく、雇用全体にわたって疑わしい行動の組み合わせを確認することを推奨しました。」
FBIは、適切に調整されていないチェックが正当なリモート従業員や身分が盗まれた人々に害を及ぼす可能性があると警告しています。
