USDTの盗難事件とその対策
近年、USDTの盗難事件が増加しており、一般の人々がさまざまな方法でコインを失っています。ある人は、インスタントメッセージングアプリのプライベートチャットで、tronウォレットのログイン情報を送信しただけで、瞬時に何百万もの資産を失ってしまいました。これは恐ろしいことです。この事件を受け、当ブログのチームは、皆さんが段階を追って盗まれた資金を司法手続きを介して正しく回復する方法と、損失を最小限に抑える方法をご紹介します。
盗まれたコインを取り戻すために
盗まれたコインを取り戻すためには、被害者自身が基本的な理解を持つことが重要です。たとえどのようにコインが盗まれたかを知らなくても、ブロックチェーンの公開データを通じて資金の流れを大まかに把握する必要があります。多くのケースでは、資金の流れや容疑者の口座の動きから、重要な情報を得ることができます。
当チームの取り扱った関連ケースによれば、TRON上で発行されたTRC20-USDTに関する盗難事件は、非専門的な知人によるものと専門の犯罪組織の2つに大別できます。
盗難の種類と特徴
1. 非専門的/半専門的な知人
非専門的または半専門的な知人が関与する場合、資金の流れを追跡するのは比較的簡単です。犯罪の利益を隠すための専門チームの支援がない場合、資金は通常、短期間に複数のウォレットに分散されることはなく、またすぐには引き出されません。被害者自身や弁護士が情報を整理すれば、資金の流れを把握することができます。
2. 専門的なギャング
専門的なギャングやマネーロンダリングチームが関与している場合、状況は複雑になります。ほとんどの場合、盗まれた資金は短期間に複数のアドレスに流れ、取引のチェーンは非常に複雑で追跡が困難です。この場合、もし盗まれた資金が多額であれば、当チームは専門のブロックチェーン調査チームを雇うことを推奨します。
司法手続きの流れ
当チームはこのようなケースの取り扱いに豊富な経験があります。調査および証拠収集が完了した後、全ての証拠資料を整理し、通信文書を作成して、Tether（Uコイン発行者）やパブリックチェーンオペレーター（例：TRC20-USDTの発行者、TRON）向けに提出します。最初に、Tetherやパブリックチェーンオペレーターにこの事件の状況を知らせ、初期調査を頼むことが重要です。
しかし、ほとんどの場合、弁護士の手紙は容疑者のアカウントを直接凍結する効果がありません。
司法的な凍結が必要な場合は、主管司法当局に申し立てる必要があります。
被害者のための具体的な手順
TRC20-USDTの盗難事件を例に取ると、一般的には中国本土の公的な機関は証拠が不十分な場合、刑事事件を立件しません。この場合、当チームは一般的に香港や他の国の弁護士と連携し、法的手続きを進めます。具体的な流れは以下の通りです。
- 被害者は盗まれた資金の証拠を整理し、書面での証明を作成します。この後、できるだけ早く香港警察に通報し、処理の非同意書を発行するよう申し請求します。
- 短期間の凍結後、被害者は香港の裁判所に対して所有権保存命令を発行するための申請を行い、報告されたアカウントのKYC情報を取得します。こうして盗まれた資金を持つアカウントを正式に凍結します。
凍結が完了すれば、盗まれた資金の回収プロセスはほとんど終わり、訴訟を準備して盗まれた資金を回収する手続きに入ります。盗まれた資金を回収するための具体的な方法は、国の法律によって異なります。
結論
結論として、大規模なUSDT盗難が増加しており、犯罪の手法も進化しています。パートナーは注意深く、冷静さを保つことが大切です。セキュリティ事故が発生した際にはパニックにならず、当チームのガイド記事をよく読み、専門のチームに早めに連絡を行ってください。焦って行動しないことが重要です。
