中国国籍のZhimin Qianの有罪判決
中国国籍のZhimin Qianは、月曜日に英国の裁判所で61,000ビットコインを不正に取得し、所持した罪を認めました。このビットコインの現在の価値は70億ドルに迫ります。
詐欺的投資スキームの詳細
彼女の有罪判決は、国際的なマネーロンダリングに関する7年間の調査の結果であり、Qian（別名Yadi Zhang）が128,000人を欺く大規模な詐欺的投資スキームを組織していたことが明らかになりました。
メトロポリタン警察の経済犯罪部門の責任者Will Lyneは声明で、「今日の有罪の申し立ては、私たちの経済犯罪チームとパートナーによる数年にわたる献身的な調査の集大成です」と述べました。「これは英国史上最大のマネーロンダリング事件の一つであり、世界的にも最高額の暗号通貨事件の一つです」と彼は付け加えました。「私はチームを非常に誇りに思っています。」
不正資金の洗浄とその影響
Qianは2014年から2017年の間にこのスキームを実施し、個人を欺いて不正に取得した資金をビットコインに変換しました。2018年、彼女は中国を逃れ、偽の書類を使って英国に入国し、その後、共謀者のJian Wenの助けを借りて不動産購入を通じて資金を洗浄しようとしました。
メトロポリタン警察は2018年から2021年の間に61,000ビットコインを押収し、現在では世界最大の暗号通貨押収と呼ばれています。Wenは昨年、マネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、彼女の役割に対して300万ドル以上の支払いを命じられ、6年以上の懲役刑を言い渡されました。
今後の法的手続きと暗号通貨のリスク
回収された資金に関する民事手続きは現在進行中ですが、最近、英国の法的パートナーはDecryptに対し、中国の投資家が資金に対する正当な所有権を示すことは「かなりの挑戦」になるだろうと語りました。
「ビットコインやその他の暗号通貨は、組織犯罪者によって資産を隠したり移転したりするためにますます使用されており、詐欺師はその犯罪行為の利益を享受できるようになっています」と、検察庁の副首席検察官Robin Weyellは声明で述べました。「CPSは、暗号通貨詐欺の犯罪収益を洗浄する個人や企業を法の裁きにかけるために、法執行機関や調査当局と密接に協力することを約束します」と彼女は付け加えました。
Qianは拘留され、有罪の申し立てに続いて後日判決を受けることになります。
