ロシア国籍の男性が暗号通貨を利用した大規模な送金詐欺
ニューヨーク在住のロシア国籍の38歳、Iurii Gugnin（別名Iurii Mashukov及びGeorge Goognin）は、彼の暗号通貨会社Evitaを利用して、米国の銀行および暗号通貨取引所を通じて5億ドル以上を海外に送金したとして、合計22件の起訴が発表されました。これらの取引は、出所と目的を隠した状態で行われました。
法廷文書によれば、Gugninはワイヤー詐欺、銀行詐欺、米国を欺くための共謀、国際緊急経済権限法（IEEPA）違反、無許可の送金業務の営業、効果的なマネーロンダリング防止プログラムの未実施、疑わしい活動報告の未提出、マネーロンダリングおよび関連する共謀の罪に問われています。
逮捕と起訴の背景
Gugninは本日、ニューヨークで逮捕され、起訴されました。国家安全保障担当のジョン・A・アイゼンバーグ司法副長官は、次のように述べています。
「被告は、暗号通貨会社を利用して違法な資金を秘密裏に送金し、5億ドル以上を米国の金融システムを通じて移動させ、制裁を受けたロシアの銀行を助け、ロシアのエンドユーザーが重要な米国の技術を獲得できるようにした。」
また、ニューヨーク東部地区のジョセフ・ノチェラ Jr.検事も次のように語りました。
「Gugninは、米国に到着し、暗号通貨スタートアップの仮面をかぶったマネーロンダリング操作を設立し、制裁や輸出規制を逃れるために米国の金融機関を欺いた。」
暗号通貨によるマネーロンダリング
FBIの対諜報部門のローマン・ロジャフスキー助手部長は、次のように述べています。
「Gugninの暗号通貨会社は、制裁を受けたロシアの団体向けに数億ドルをマネーロンダリングするためのフロントとして機能し、ロシア政府のために輸出規制を受けた技術を取得するためにも使用されました。」
起訴状によると、GugninはEvita Investments Inc.およびEvita Pay Inc.の創設者、社長、財務担当者、コンプライアンス担当者でもあります。彼は、制裁を受けたロシアの銀行から資金を持つ多くの外国顧客に暗号通貨を提供させ、それを暗号通貨ウォレットや米国の銀行口座を通じてマネーロンダリングしました。
最終的に、Gugninはその資金を米ドルやその他の法定通貨に換え、外国顧客のためにマンハッタンの銀行口座を通して支払いを行いました。この過程で、資金の出所が不透明になり、監査の足跡が隠され、取引の真の当事者が隠されました。
2023年6月から2025年1月の間に、GugninはEvitaを利用して約5億3000万ドルを米国の金融システムを通じて移動させ、そのほとんどは「Tether」または「USDT」として知られる暗号通貨のステーブルコインの形で受け取った。
