無許可の暗号通貨取引所運営に関与した男性が有罪判決

事件の概要

34歳の男性、謝家傑が無許可で暗号通貨取引所を管理・運営したとして、10ヶ月の懲役刑を言い渡されました。彼は雇い主の劉漢泉が無許可の通貨交換業務を行っていることを知りながら、わずか23日間で430件の取引を行い、合計3500万元以上を取り扱いました。謝は警察の捜索中に逮捕されました。

法的な告発と判決

彼は支払いサービス法および腐敗、麻薬密売、その他の重大犯罪（利益の押収）法に基づく告発に直面しています。謝は1件の罪を認め、残りの告発については6月26日の判決時に考慮されることとなりました。

関連する通貨交換サービス

この事件は、モハマド夫妻が運営するライセンスを持つ家族経営の通貨交換および越境送金サービス「Sir Money Changer（SMC）」に関連しています。

2021年6月、SMCはゲイランでの業務を拡大し、劉漢泉は独立した送金業務のためにライセンスを使用するために月額14,000元を支払う提案をしました。劉は自分のスタッフを雇いましたが、社会保障費用を支払うためにSMCの名義を使用し、後にその費用を返済しました。

劉漢泉の逃亡

2021年9月以降、劉は金融管理局に報告せず、取引記録を提出せずに越境送金およびテザー取引を行いました。彼の活動が発覚した後、劉はカンボジアに逃亡し、暗号通貨ウォレットを空にしました。現在、彼は依然として逃走中です。