米国上院議員による暗号通貨会社の調査要求
CNBCによると、2人の米国上院議員がトランプ大統領の家族と密接に関連する暗号通貨会社の調査を司法省と財務省に求めています。この会社は北朝鮮とロシアの違法な関係者とのつながりが疑われています。
上院議員の懸念
火曜日、上院銀行・住宅・都市問題委員会の少数派メンバーであるエリザベス・ウォーレン（民主党、マサチューセッツ州）とジャック・リード（民主党、ロードアイランド州）は、司法長官パメラ・ボンディと財務長官スコット・ベッセントに宛てた手紙で、トランプ家が管理・運営する暗号通貨会社「ワールド・リバティ・ファイナンシャル」が国家安全保障上のリスクをもたらす可能性があると懸念を表明しました。
CNBCが独占的に入手した手紙によると、上院議員たちはワールド・リバティ・ファイナンシャルが悪意のある行為者が資金を移動させたり、企業ガバナンスに影響を与えたりするのを防ぐための適切なセキュリティ対策を欠いていると指摘しています。
監視団体の報告書
この手紙では、501(c)(3)の非営利監視団体Accountable.USが9月に発表した報告書を引用し、ワールド・リバティ・ファイナンシャルが「非常に疑わしい様々な団体」にWLFIトークンを販売していると述べています。
この監視団体は、これらの団体には悪名高い北朝鮮のハッキンググループに関連するトレーダー、制裁を回避するためのロシアの「ルーブル支援制裁回避ツール」、イランの暗号通貨取引所、そして有名なマネーロンダリングプラットフォームであるトルネードキャッシュが含まれているとしています。
