ハマスの資金調達ネットワークの発表
米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、200万ドル以上を集めたハマスの資金調達ネットワークが、暗号通貨と偽の慈善団体を利用していたことを発表しました。このネットワークは2020年から2026年まで活動しており、ガザに拠点を置くハマスの軍事部門メンバー、サリーム・アブダラ・サリーム・アルザクと、フランスに拠点を置く資金調達者ファウジ・バリカおよびアメル・ウアリッドを結びつけていたとされています。
資金の流れと暗号通貨の役割
財務省によると、このネットワークはハマスのために集めた資金のうち、150万ドルが2023年10月7日のイスラエル攻撃後に集められました。暗号通貨はその総額の一部に過ぎません。財務省は、バリカとウアリッドがアルザクに数十万ドルの暗号通貨を送金し、彼がハマスのアルカッサーム旅団に資金を流していたと主張しています。
偽の慈善団体の特定
さらに、財務省はこのネットワークの中心にあるフランスに拠点を置く2つの組織、アソシエーション・バラカとアンサンブル・C・ミューを特定しました。これらの組織は、ガザの市民のために寄付を集める人道的な慈善団体として自らを位置づけていました。
資金調達の手法と規制の必要性
財務省は、資金がアルザクに転送され、彼が自身のソーシャルメディアチャンネルを通じて資金調達アカウントを宣伝していたと述べています。このケースは、暗号通貨が制裁回避や違法資金ネットワークの一部であるという広範なパターンに適合しています。
以前の米国の執行では、暗号通貨のマネーロンダリングおよび制裁回避の疑いでガランテックスおよびグリネックスが標的にされており、提案されたステーブルコインのKYC規則は、規制された米国の発行者に対してより強力なAMLおよびテロ資金対策要件を拡張することになります。
