韓国当局による暗号通貨マネーロンダリング作戦の解体
韓国当局は、カンボジアに拠点を置くフィッシングシンジケートのために、16.8億ウォン（約1110万ドル）をUSDT取引および交換送金を通じて移動させたとされる暗号通貨マネーロンダリング作戦を解体しました。地元のニュースメディアNewsisによると、ソウル特別市警察庁の刑事捜査部は、外国為替取引法および特定金融取引情報の報告および利用に関する法律違反を含む罪で23人の容疑者を検察に送致しました。
主要人物の逮捕と捜査の進展
AおよびBとしか特定されていない2人の主要人物が逮捕され、拘留されています。警察によると、このグループはカンボジアに拠点を置くフィッシング組織が生み出した利益を扱い、国内外の暗号通貨取引所を通じて資金を移動させていました。捜査官は、Cと特定された疑わしい首謀者の指示の下で行動し、ネットワークがテザー（USDT）を購入し、取引所間で資産を移動させ、2024年2月から2025年4月の間に違法な外国為替取引を行ったと主張しています。
マネーロンダリングの手口と発見された詐欺
警察によると、マネーロンダリング作戦に関連する11,300以上のアカウントを調査した結果、約257億ウォン（約1,700万ドル）相当の265件のボイスフィッシングおよび投資詐欺が発見されました。これらのアカウントは、金融システムに入る前に犯罪の利益をルーティングし、隠すために使用されていました。ソウル警察は、約6.5億ウォン（約43万ドル）の犯罪の利益に対する起訴前の押収および没収保全命令も確保しています。
依然として行方不明の疑わしい組織者は、当局が彼を特定し逮捕する努力を続ける中、インターポールの赤色通知の下にあります。
追加の逮捕と暗号通貨取引の規制
捜査の別の部分では、暗号通貨を使用して違法な通貨交換サービスを運営しているとして、33人の追加の個人が逮捕されました。警察によると、これらの容疑者は外国の観光客や知人から手数料を受け取り、国内外の取引所を通じてUSDTを購入し、プラットフォーム間で資産を移動させ、後に顧客のために外国通貨または韓国ウォンに換金しました。取引には約63億ウォン（約420万ドル）が関与していたと当局は述べています。
地元メディアに引用された警察の公式は、他者のために暗号通貨取引を行ったり、第三者のためにデジタル資産を法定通貨に交換したりすることも韓国法の下で罰せられる可能性があると警告しました。
韓国当局の取り締まりの強化
この事件は、韓国当局が暗号関連の金融犯罪に対する取り締まりを拡大し続けている中で発生しました。今月初め、ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、詐欺、マネーロンダリング、国境を越えた盗難などの仮想資産犯罪に焦点を当てた捜査官の訓練、認証プログラム、実践演習を含む韓国国家警察庁との協力協定を発表しました。
さらに、当局は暗号ベースのマネーロンダリングを対象とした専任のタスクフォースを設立しており、捜査官は未登録の取引所運営者やUSDTなどのステーブルコインを通じた資金の移動に焦点を当てることが期待されています。最近の取り締まり活動は、犯罪捜査を超えており、韓国警察は最近、議員の金炳基が自らの政治的影響力を利用して息子を暗号通貨企業に雇用させたとの疑惑に関する別の捜査の一環として、暗号取引所Bithumbのオフィスを捜索しました。
