韓国のデジタル資産取引所連合（DAXA）の異議申し立て
韓国のデジタル資産取引所連合（DAXA）は、27の登録された仮想資産サービスプロバイダーを代表して、特定金融情報法の施行令改正案に対して金融サービス委員会および金融情報ユニットに正式な異議を申し立てました。
新規則の内容とDAXAの主張
草案の規則によれば、国内の取引所は、リスク指標や取引先に関係なく、外国のVASPへの送金が1000万ウォンに達した時点で疑わしい取引報告を提出しなければならず、実質的に価値の閾値を自動的な疑念のトリガーに変えてしまいます。
DAXAは、このアプローチがFIU自身の立法通知に示された「低リスク取引は許可され、高リスク取引は制限される」という原則を無視していると主張しています。
さらに、DAXAは、国内の5つの主要プラットフォーム（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）で、年間のSTR提出件数が昨年の約63,000件から540万件以上に85倍増加すると見積もっており、これはコンプライアンスチームを圧倒し、意味のあるAML信号を希薄化させるとしています。
顧客情報の確認に関する反対
DAXAはまた、取引所が顧客情報の正確性を既存の顧客確認業務を超えて確認することを求める提案にも反対しており、従属令が「主要な立法に明確に基づいていない義務を課そうとしている」と主張しています。
法廷での戦いと業界の反発
業界の反発は、韓国の取引所が別の制裁に対して法廷で戦っている中で展開されています。4月9日、ソウルの裁判所はUpbitの運営会社であるDunamuの側に立ち、FIUが19の未登録海外プラットフォームとの44,948件の取引を主張した後に課した3か月の部分業務停止を覆しました。FIUは控訴しています。
Bithumbは4月30日に同様の判決を受け、特定金融情報規則の違反に関連する6か月の部分業務停止を停止しました。一方、CoinoneはKYCの不備に対する3か月の停止と52億ウォンの罰金に対して一時的な差し止めを確保しました。
今後の展望と規制の影響
FIUによる1000万ウォン報告規則に関する現在の協議は5月11日まで続き、その後、規制および法的審査を経て7月に施行令が最終決定される予定です。取引所が「過剰で運用上不可能」と表現するコンプライアンス負担と厳格な監視の間で妥協する時間はほとんど残されていません。
最近のcrypto.newsの概要では、1000万ウォンのトリガーが、主要なグローバルプラットフォームが韓国のユーザーにとって高リスクと分類される可能性があるという広範な推進の一環として指摘されました。
別のcrypto.newsの分析では、「暗号法の空白」がFIUを既存の法令の広範な解釈に依存させ、現在法廷で試されている罰金や停止の波を引き起こしていることが強調されました。取引所に対するこれらの法廷での勝利がすでに権力のバランスを再形成しており、裁判官が規制当局に企業自身のコンプライアンス努力を考慮するよう求めていることが強調されています。
