暗号通貨取引所Bithumbの罰金と規制違反
暗号通貨取引所Bithumbは、韓国のマネーロンダリング防止規則（AML）に違反していることが判明し、368億ウォン（約2450万ドル）の罰金を支払うことになりました。地元メディアの報道によると、韓国の金融サービス委員会の金融情報分析センターは、AML検査中に約665万件の違反を特定しました。
AML検査の結果と取引所の対応
この検査では、取引所が顧客の身元確認、取引監視、記録保持の要件を適切に実施していなかったことが明らかになりました。Bithumbは、登録されていない海外の仮想資産サービスプロバイダー（VASPs）18社に関与する45772件の暗号通貨送金を行い、国内のAMLフレームワークに違反しました。
「特定の金融取引情報の報告および利用に関する法律への遵守を検討する制裁審議委員会の会議を経て、罰則が決定されました。」
Bithumbはまた、新規顧客に対する外部暗号通貨送金の処理を6ヶ月間禁止され、2023年3月27日から9月26日までの期間に適用されます。ただし、既存の顧客は取引を続け、外部送金を利用することができ、新規顧客はプラットフォームを通じて暗号通貨の売買や韓国ウォンの入金・出金を行うことができます。
繰り返される警告と運営ミス
今回の罰則は、金融情報分析センターからの繰り返しの警告に続くもので、同センターは取引所に登録されていない海外の暗号企業とのすべての活動を停止するよう求めていました。Bithumbは、これらの指示にもかかわらず、必要なブロック措置を実施しなかったと報じられています。
今回の罰則は、韓国の暗号通貨取引所に対して科された罰金としては最大のものであり、規制当局がAML違反で制裁を科した複数のプラットフォームの中でのものです。昨年、韓国最大の暗号通貨取引所の一つであるUpbitは、登録されていないVASPsとの取引により新規ユーザーに対して暗号通貨の入出金を3ヶ月間制限され、352億ウォンの罰金を科されました。
運営ミスに関する調査
Bithumbはまた、運営ミスに関する金融監督サービスによる別の調査にも直面しており、従業員がプロモーションイベント中に韓国ウォンではなくBTCで支払い金額を誤って入力したため、ユーザーに620,000 BTC（当時の価値で約400億ドルから440億ドル相当）を誤って配布してしまいました。
「実際の準備金がはるかに少ない取引所が、どのようにして数分以内にそのような大規模な幻のBitcoin残高を記録し配布できたのかを調査する。」
金融監督サービスの李チャンジン総裁は、プラットフォームの内部管理および電子台帳システムに関する疑問を提起しました。
