タイにおける暗号通貨マネーロンダリング事件
タイ当局は、5000万ドル以上の価値のある暗号通貨を金にマネーロンダリングする手助けをしたとして、韓国人男性を逮捕しました。テクノロジー犯罪抑圧部（TCSD）は、バンコクのスワンナプーム空港で、2月に発行された逮捕状に基づき、33歳のハン氏を拘束したと報じています。彼は詐欺、コンピュータ犯罪、マネーロンダリング、犯罪組織への関与の罪に直面しています。
この事件は、2024年初頭に始まった大規模なコールセンター詐欺に起因しています。被害者は、30%から50%のリターンを約束する「投資機会」に引き込まれました。
初期の支払いは偽の安心感を生み出しましたが、預金が増えるにつれて、投資家が要件を満たしていないという理由で引き出しがブロックされました。最終的に数十件の苦情がTCSDに寄せられ、これが調査を促し、すでに5人のマネーロンダラーと5人のミュールアカウント保有者を含む10人の容疑者が逮捕されています。
ハン氏の逮捕とマネーロンダリングの手法
ハン氏のタイ到着を発見した調査官は、入国管理局と連携して空港の検問所で彼を拘束しました。彼の携帯電話には、マネーロンダリングネットワークに関連する複数の暗号通貨アカウントが含まれており、押収されました。報告によると、ハン氏は以前中国で学び、詐欺ネットワークのために暗号通貨を金の延べ棒に変換する韓国の会社に参加しました。
彼は、被害者の資金を受け取る暗号通貨アカウントを監督していたとされ、その資金は海外の供給者から金を購入するために使用され、再びシンジケートに送られました。当局は、2024年1月から3月の間に、ハン氏のアカウントが約4730万ドルを処理し、金に流れ込んだと推定しています。
各マネーロンダリングのラウンドには、取引ごとに約100万ドル相当の10キログラム以上の金が関与していたと報じられています。
ハン氏は一部の罪を否認していますが、タイ警察が広範なネットワークの調査を続ける中、拘留されています。
台湾における暗号通貨マネーロンダリング事件
台湾の検察は、1500人以上の被害者と7000万ドル以上の不正な収益を伴う、国内最大の暗号通貨マネーロンダリング事件で14人を起訴しました。士林区検察庁は、詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪の罪で起訴し、約4000万ドルの不正に取得した資産の押収を求めています。
当局はまた、640,000 USDt、未公開のビットコインとトロンの金額、180万ドル以上の現金、2台の高級車、313万ドルの凍結された銀行預金の押収を要求しました。検察は、このグループが現金を外国通貨に変換し、その後、地元の取引所BiXiang Technologyを通じてUSDtを購入し、資産を海外に移転することで資金をマネーロンダリングしたと述べています。
