香港におけるJPEX暗号詐欺事件
香港当局は、インフルエンサーで元弁護士のJoseph Lam Chokを含む16人を、205百万ドル（HK$16億）のJPEX暗号詐欺への関与が疑われるとして起訴しました。容疑者たちは、無許可の取引所に関する2年間の調査の結果、詐欺、詐欺の共謀、及び香港のマネーロンダリング防止法に基づくマネーロンダリングの罪で告発されました。
詐欺の詳細と影響
南華早報の報道によると、警察は2,700人以上の投資家がJPEXのソーシャルメディアプロモーターや小売暗号ショップのネットワークを通じて詐欺に遭ったと述べています。Lamは、2023年9月にJPEXを自身のソーシャルメディアフォロワーに宣伝した後、逮捕された数人のインフルエンサーの一人でした。
「JPEXが安全であり、規制ライセンスの支援を受けているという虚偽の主張を繰り返し宣伝したKOLは、SFCからの明示的な警告にもかかわらず、これらの主張が虚偽であることを知っていたか、単に基本的なデューデリジェンスを行わなかったかにかかわらず、責任を負うことになります。」
Lamの逮捕とその後の影響
彼の逮捕は、証券先物委員会がJPEXが無許可であり、投資家を誤解させていると警告した直後に行われ、ユーザーが凍結された引き出しを報告したことを受けて警察が詐欺捜査を開始しました。捜査官は2023年以降、80件以上の逮捕を行い、2800万ドル（HK$2.28億）の資産を押収し、依然として逃亡中の3人の容疑者に対してインターポールの赤手配を確保しました。
被害者への影響と今後の見通し
JPEX事件は「氷山の一角に過ぎない」とChuは述べ、「まだ調査中の複数の取引の層があり、より深く複雑な加害者のネットワークがまだ明らかにされていない」と指摘しました。今のところ、厳しい現実に直面しているのは被害者です。損失の回復は「これらの刑事有罪判決だけでなく、資産の流れを追跡することにも依存する」とChuは説明しました。
「有意義な補償の最良の機会は、KOLの手にあるより分散した収益や間接的な保有物ではなく、主要なプラットフォーム資産に直接結びつけることにあります。」
