テザーのUSDTと違法な金取引
テザーのUSDTステーブルコインが、違法な金の取引においてベネズエラでの支払い手段として利用されていることが、国際組織犯罪に対するグローバルイニシアティブ（GI-TOC）の新しい報告書で明らかになりました。この報告書は「アマゾンの金の流れの変化」というタイトルで、ジュネーブに拠点を置くGI-TOCが、過去2年間でベネズエラが違法に取引されるアマゾンの金の地域的な目的地となったことを説明しています。
違法な金の流入とマネーロンダリング
これは、貴金属がブラジルやガイアナに向かって移動していた以前の傾向を逆転させるものです。ベネズエラへの違法な金の流入の増加は、国際的な犯罪者やベネズエラの官僚が制裁を回避するために暗号通貨を利用する新しいマネーロンダリング戦略の出現とも関連しています。
「ガイアナからの金の一部は、テザーと引き換えにベネズエラで販売されている」と述べ、ガイアナのジョージタウンに拠点を置く2人の金のトレーダーへのインタビューに基づいて結論を導きました。
報告書の重要な発見
GI-TOCのマルセナ・ハンター氏は、報告書の共同著者であり、独立した市民社会組織の抽出部門の責任者として、違法な金のトレーダーが昨年USDTを使用していることを示す研究結果があると述べました。
「これは、暗号と組織犯罪に関する広範な懸念とともに、グローバルな違法取引におけるステーブルコインの重要性が高まっていることを示しています」と彼女は言いました。
ベネズエラの金採掘とその影響
GI-TOCの報告書は、ベネズエラの金採掘が昨年22億ドル以上の収益を生み出し、マドゥロ政権にとって、管理不行き届きと制裁が石油収入を減少させている時期に重要な収入源を提供していることを指摘しています。また、同組織の研究は、マドゥロ政権がベネズエラの金取引を利用して政治家や治安部隊の忠誠心を育んでおり、政府内の一部の要素がアマゾン流域で影響力を増している犯罪グループと連携していることを示唆しています。
「ベネズエラの犯罪エコシステムの中で、違法な金取引は影響力のある役割を果たし、高官、軍の幹部、国際的な犯罪グループを結びつけています。」
法案と今後の展望
テザーの広報担当者は、違法活動に関連する約43億ドルの資産を凍結するなど、世界中の法執行機関との協力を強調しました。現在、アメリカ合衆国では合法的な金および鉱業パートナーシップ法案が議論されており、これは上院外交委員会に提出されており、「西半球における違法な金採掘の負の環境的および社会的影響を軽減する」ことを目的としています。
「草案によれば、この戦略には、違法な金取引に関与する違法な行為者の資金調達と金融フローを阻止し、外国人が米国の金融システムから利益を得るのを防ぐことが含まれます。」
ハンター氏は、効果的であるためには、法案には暗号に関連する条項を含めるべきだと付け加えました。これは、違法な金取引の収益を洗浄するデジタル資産の役割が増大しているためです。一般的に、ハンター氏は、法案の通過から生じる戦略は、鉱物の違法な流れに対抗する過去の経験に基づかなければならないと確認しました。
「特に、国内外で金取引をより透明で説明責任のあるものにするために必要な制度改革の採用が重要です。」
