ベネズエラのマネーロンダリンググループの摘発
2024年から進行中の調査により、ベネズエラのトレン・デ・アラグアグループの違法活動から得た資金を洗浄するために、複数の銀行口座、不正企業、暗号資産の送金を利用した18人のマネーロンダリンググループが特定されました。
逮捕と調査の詳細
2年間の調査の結果、チリでのベネズエラのトレン・デ・アラグアギャングの不正活動の収益を洗浄するために暗号資産を含むスキームを運営していた18人が逮捕されました。この操作は、チリの警察と南部検察庁によって火曜日に実行され、国内の3つの地域で行われ、銀行口座、不正企業、暗号資産の送金からなる複雑なネットワークが明らかになりました。
2019年からバンコ・サンタンデールの回収担当者として働いていたベネズエラ国籍のフアン・カルロス・ペレス・アセンシオは、グループが効果的に運営を行うためのツールを提供する重要な役割を果たしました。地元の報道によると、ペレス・アセンシオはグループのために複数の銀行口座を開設し、これにより麻薬密売、恐喝、売春、誘拐から得た資金を使って大規模な取引を実行することが可能になりました。
事件を担当する検察官のエクトル・バロスは、このグループが8800万ドル以上を洗浄しており、「これは我が国で見られた中で最大のマネーロンダリング事件の一つであり、トレン・デ・アラグアに関連している」と述べました。
「彼らの資産に最も痛手を与えたのは初めてだと言える」と彼は付け加えました。バロスは、これらの資金が「暗号資産企業を通じて我が国を離れ、他の国へ向かった」と具体的に述べました。
凍結された資産と過去の操作
行動中に140以上の銀行口座が凍結され、グループから30万ドルが押収されました。この行動は、7月に実行された別の高プロファイルの操作に続くもので、その際チリ当局は「トレン・デル・マール」と呼ばれるグループをも摘発しました。
その時、52人が銀行口座と暗号資産を使用して推定1350万ドルを洗浄し、これらの資金をベネズエラ、コロンビア、アメリカ、パラグアイ、メキシコ、スペイン、アルゼンチンに移動させたとして逮捕されました。
国際的な制裁と影響
トレン・デ・アラグアは、ベネズエラ起源の国際犯罪グループであり、2024年にアメリカの外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けました。この局は、グループが「南アメリカの地元の犯罪経済に浸透し、国際的な金融操作を確立し、暗号資産を通じて資金を洗浄し、アメリカの制裁を受けたプライメロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）と関係を築いた」と述べています。
トレン・デ・アラグア（アラグアの列車）は、ベネズエラ起源の犯罪ギャングであり、OFACによって国際的な組織として制裁を受けています。
