億万長者マイルズ・グオの詐欺事件
自己亡命中の中国の億万長者マイルズ・グオは、暗号通貨を含む複数の事業を通じて投資家から10億ドル以上を盗んだ詐欺事件で有罪判決を受け、米国の刑務所で30年の刑を言い渡されました。
判決の詳細
複数のメディア報道によると、米国地方裁判所のアナリサ・トーレス判事は月曜日に判決を下し、グオ（郭文貴とも知られる）に889百万ドルの賠償金を没収するよう命じました。この判決は、2024年7月の陪審団の評決に続くもので、グオが彼の管理下にあるビジネスに関連する虚偽の投資約束を通じて数十万人のオンラインフォロワーから資金を集めたとして、9件の詐欺および共謀の罪で有罪とされました。
詐欺の手口と影響
連邦検察官は、グオが10年以上前に中国を逃れた後、中国共産党の批判者として自らを演出し、その評判を利用して詐欺的な投資機会を促進したと主張しました。
米国司法省によると、その事業の一つがヒマラヤ取引所で、被害者から2億6200万ドル以上を集めました。同省は、グオが後に投資家の資金を豪華な資産、例えば邸宅や高級車に使ったと述べています。
SECの告発と関連する訴訟
刑事訴追とは別に、米国証券取引委員会（SEC）は2023年3月にグオと彼の金融アドバイザー、ウィリアム・ジェに対して、H Coin（ヒマラヤコイン）という未登録の暗号資産を通じて数億ドルを集めたとされる詐欺について告発しました。SECの訴状によると、グオはそのトークンが金に裏付けられていると虚偽の主張をし、投資家に損失があった場合には返金されると保証しました。
捜査と資金の押収
ウィリアム・ジェも司法妨害の罪で起訴され、当局は捜査に関連する21の銀行口座に保有されていた約6億3400万ドルを押収したと述べています。
グオはまた、元ドナルド・トランプ戦略家スティーブ・バノンとの関係でも知られています。2020年、二人は中国の新連邦国家イニシアティブを発表し、中国政府を転覆する試みであると説明しました。
中国における暗号通貨関連の取り締まり
その他、中国当局は暗号通貨関連の金融犯罪に対する取り締まりを強化しています。中国最高人民検察院は、2025年1月から2026年5月の間に、暗号通貨を含む薬物関連のマネーロンダリング事件で1,200人以上を起訴したと6月25日に発表しました。この開示は、中国が暗号通貨を通じて4,800万元（約700万ドル）以上をマネーロンダリングした有罪の麻薬密売人に死刑を宣告したことと同時に行われました。
