Binanceのコンプライアンスへの投資
Binanceは、ユーザー保護を最優先の運営費用の一つとし、年間約3億ドルをコンプライアンスに費やしていると発表しました。6月29日のブログ投稿では、この支出が詐欺防止、調査、運営、技術、法執行活動を支えていると説明しています。
コンプライアンスチームの規模と成果
同社は、コンプライアンス関連の役割に約1,500人のスタッフが従事しており、これは従業員の約4人に1人に相当します。また、Binanceは、保有資産の約0.22%をコンプライアンスに割り当てており、これは広範な金融業界の約0.14%と比較されます。
詐欺防止と資産回収の実績
さらに、Binanceは、2025年から2026年第1四半期にかけて、システムが105.3億ドルの潜在的な詐欺、詐欺行為、異常な活動を阻止したと述べています。同取引所は、2026年の最初の5ヶ月間にコンプライアンスに特化したAIコンピューティングに300万ドル以上を費やしたとも報告しています。
「コンプライアンスは、会社全体での最大の投資の一つです」と同取引所は記しています。
法執行リクエストと外部のハッキング対策
これまでに、Binanceは313,653件の法執行リクエストを世界の当局から支援しています。同取引所は、2025年に72,632件、2026年6月までに36,235件のリクエストを処理したと述べています。
コンプライアンスの強化と規制への対応
新しい数字は、Binanceが2023年に米国での和解を受け入れ、マネーロンダリング防止、無許可の送金、制裁違反を認めた後に発表されました。司法省は、Binanceが43億ドルを支払い、コンプライアンスを改善し、独立した監視者を保持することに同意したと述べています。
BinanceのCEOリチャード・テンは、先月、ウォール・ストリート・ジャーナルの制裁報告に反論し、同取引所は「違法行為に対してゼロトレランスである」と述べました。
ヨーロッパでの圧力とサービス停止
Binanceはまた、ヨーロッパでも圧力に直面しています。crypto.newsによると、同取引所は、期限前にMiCAライセンスを取得できなかったため、7月1日からいくつかのEUサービスを停止することに移行しました。これは、Binanceが規制当局に対してコンプライアンスプログラムが変更されたことを示そうとする中でのさらなる試練となります。
