暗号通貨に関する新たな報告
暗号通貨は、アメリカ消費者連盟の新しい報告書によると、すべての詐欺およびサイバー犯罪による損失の半分以上を占めており、推定損失は807億ドルに達しています。この非営利消費者団体は、FBIのデータに基づいており、昨年報告された暗号詐欺のコストは113.7億ドルで、2024年には22%の増加が見込まれています。
CFAの数字は、2017年の司法統計局の調査からの倍率を適用しており、その調査では詐欺被害者のうちわずか14%が法執行機関に報告していることがわかりました。
CFAは、報告書内のすべての数字に対して7.1倍の倍率を適用し、これは保守的な見積もりと説明しています。TRM Labsの政策グローバル責任者であるアリ・レッドボードは、4月にDecryptに対し、FBIの数字は「重要なベンチマーク」であり、「全体の一部しか捉えていない」と述べ、約15%の被害者が報告するという同様の仮定に基づいています。
詐欺の種類と影響
投資詐欺は最大の単一カテゴリーで、報告された損失は86億ドル、推定損失は614億ドルで、2024年には32%の増加が見込まれています。すべてのカテゴリーを通じて、FBIの苦情センターは1,008,597件の苦情を記録し、報告された損失は209億ドルで、26%の増加を示しています。
CFAはこれを1482億ドル、すなわち世帯あたり1,009ドルにスケールしています。60歳以上のアメリカ人は、暗号詐欺だけで44億ドルを失い、総額のほぼ40%を占めています。
FBIの取り組みと成果
FBIは、AIを利用した犯罪を初めて別々にカウントし、22,364件の苦情で8.93億ドルを記録しました。これらのネットワークに対する取り締まりは、ターゲットへの警告から利益の押収まで多岐にわたります。FBIは、支払い前に人々に連絡する「Operation Level Up」が8,000人の被害者に通知し、5億ドルの損失を防いだと述べています。
この数字には、国内外の詐欺師に関与するケースが含まれています。
昨年、オクラホマ州の男性は940万ドルの暗号ポンジスキームに関して5年の刑を言い渡され、一方で海外の詐欺師はアメリカの法執行機関の特に注目を集めており、昨年設立された詐欺センターチームは、詐欺的な暗号投資プラットフォームやオンラインロマンススキームから約2500万ドルを押収しました。
テクノロジー企業の責任
司法省は、カンボジアの強制労働詐欺コンパウンドに関連して、当時150億ドル相当の127,271ビットコインをプリンスグループの会長チェン・ジーから押収する手続きを進めており、これはその歴史の中で最大の押収行動です。プリンスグループは、詐欺行為への関与を否定しています。
CFAは、詐欺広告に関してMetaを提訴しており、報告書ではFacebook、Instagram、WhatsAppが詐欺と最も関連付けられたプラットフォームとして名前が挙げられています。「テクノロジー企業は、責任を回避することがあまりにも多い」とCFAのAIおよびプライバシー担当ディレクターであるベン・ウィンターズは述べ、オンラインプラットフォームが詐欺的または誤解を招く広告を表示することを禁止するバイパーティザンのSCAM法案を指摘しました。
