米国当局による暗号通貨の凍結
米国当局は、海外の詐欺ネットワークが東南アジアを超えて拡大する中、10億ドル以上の暗号通貨を凍結しました。新たな告発では、アメリカ人を欺いて暗号ウォレットを詐欺的な投資ウェブサイトに接続させるマダガスカルのデーティング詐欺が描写されています。
司法省の取り組み
10月27日、ワシントンD.C.のジャンニン・フェリス・ピロ米国検事は、詐欺や詐欺に関連する10億ドル以上の暗号通貨が凍結されたと述べました。司法省の詐欺センター・ストライクフォースは、中国に関連する犯罪ネットワークがアフリカやヨーロッパに広がる中、国際的な取り組みを強化しています。
ピロは、「過去1年間、ストライクフォースは東南アジアでこれらの詐欺師を助長する拠点に対して懸命に戦ってきました。その結果、10億ドルの暗号通貨が凍結されました。」と述べました。
彼女はさらに、「私のストライクフォースは拡大し、成長し、詐欺師をアフリカ、インド、ヨーロッパ、そして彼らが活動を展開しようとする場所を追跡します。」と付け加えました。
詐欺の手口と影響
2025年11月に設立されたストライクフォースは、最初の3ヶ月で5億8000万ドル以上の暗号通貨の凍結、押収、没収を報告しました。他の活動には、700の詐欺的な投資ウェブサイトとそのスキームを支援するTelegramチャンネルの押収が含まれています。
9月に行われたXinbi Guaranteeに対する作戦では、詐欺オペレーターにサービスを提供しているとされるマーケットプレイスに対して行われ、累積の暗号通貨凍結は約9億3800万ドルに達しました。凍結は、法的手続きと潜在的な被害者への補償を待つ間、資産の使用または移転を制限します。
民間セクターの取り組み
広範な取り締まりの中で、民間セクターの取り組みには、Metaによる1730万の詐欺アカウントの削除、OpenAIの協力の約束、計画された消費者意識キャンペーンのための研究が含まれました。
マダガスカルの詐欺スキーム
6人の被告は、偽の非代替性トークン投資に関与するマダガスカルのスキームに関して起訴されました。参加者は、関係を求める女性を装い、詐欺的な投資ウェブサイトを使用してアメリカ人を説得し、暗号ウォレットに資金を提供させた後、秘密裏にそれらを引き出しました。
連邦捜査局（FBI）の捜査官は、約800人のアメリカの被害者に関連する約74のウォレットを特定しました。盗まれた資金は、中国に拠点を置く関係者に関連する暗号通貨アカウントに達したとされています。このグループはマレーシアと中国に関係があり、2025年初頭にマダガスカルに拠点を開設したとされています。
国際的な協力と今後の展望
米国と英国は、9月3日に詐欺ネットワークに対する並行調査と情報共有を提供する合意に署名しました。パートナーには、イングランドとウェールズで犯罪事件を起訴する王冠検察庁や、深刻な組織犯罪に対する英国の主要機関である国家犯罪庁が含まれています。
別途、オランダからの鄭趙の引き渡しにより、彼は10月23日にカリフォルニアの裁判所に出廷しました。この事件は、疑わしいカンボジアの投資スキームに関与する174人のアメリカの被害者に関連しており、司法省のサイバー対応詐欺イニシアティブの下にあります。
マダガスカルでは、8月にFBIが展開し、地元警察が13の拠点をターゲットにし、3200以上の電子機器が押収されました。米国当局は、調査が終了する前にインタビューや容疑者の中国への送還に対する障害を説明しました。
ピロは、6人の被告の引き渡しを求めました。司法省はストライクフォースの範囲を次のように説明しました。「ストライクフォースは、暗号通貨投資詐欺、サイバー対応詐欺、人身売買、マネーロンダリングの操作をターゲットにしており、アメリカの被害者に数十億ドルの損失をもたらしています。」
当局はまた、ワを人身売買と虐待で告発した15人の従業員とのインタビューを求める重要証人令状を取得しました。このような令状は、召喚状を通じて証人の出席を得ることが実行不可能な場合に重要な証言を確保するために逮捕を許可します。司法省は、これらの従業員がマダガスカルに留まっていると考えられていると報告しました。
連邦検察官は、技術サポートと政府の偽装詐欺スキームを通じて、5人の被害者から約47,000ドルの暗号通貨を取得したとされています。
