台湾の検察による起訴
台湾の検察は、米国司法省によって国際的な犯罪組織として指定されたPrince Groupとの関連が疑われる62人を起訴しました。ロイターの報道によると、起訴された中には、グループの会長であり主犯とされる陳志（Chen Zhi）が含まれており、彼はカンボジアで逮捕され、今年初めに中国に引き渡されました。
犯罪組織の活動とマネーロンダリング
また、13の企業も「犯罪組織の指揮、操作、指導、命令」に関する罪で起訴されています。台北の検察は、このグループが台湾を通じて不正資金を流通させ、「犯罪収益の出所と流れを隠蔽し、偽装する」ために、シェル企業や高級品、スポーツカー、不動産の購入を利用したと主張しています。
合計で約3億3900万ドル（約1080億台湾ドル）が台湾を通じてマネーロンダリングされたとされ、そのうち約1億7400万ドル（約55億台湾ドル）が押収されています。検察は声明で、「犯罪収益を隠蔽し偽装するために、彼らは台湾国民を利用して、オンラインギャンブルや地下送金を通じてマネーロンダリング活動を行わせました」と述べ、彼らの活動が「台湾の金融秩序と社会の安定、国際的なイメージに深刻な混乱をもたらした」と付け加えました。
国際的な詐欺団体の影響
昨年10月、陳志はニューヨークのブルックリンの連邦裁判所で、カンボジアの詐欺団体から運営される「豚の屠殺」詐欺に関与したとして、ワイヤーフラウド共謀およびマネーロンダリング共謀の罪で起訴されました。
同時に、ニューヨーク東部地区の米国検事局と司法省の国家安全保障部門は、127,271 BTC（当時約150億ドル相当）の民事没収請求を提出しました。これは、司法省の歴史の中で最大の行動です。
詐欺団体の現状と対策
11月、ロイターは、Prince Groupが米国の法律事務所を通じて発表した声明で不正行為を否定したと報じました。東南アジアは詐欺団体の温床として浮上しており、インターポールは昨年、これらを世界的な脅威として位置づけました。これらの団体は、しばしば強制労働に依存し、いわゆる「豚の屠殺」詐欺を行うために使用され、社会工学を用いて被害者を暗号通貨の購入に説得し、詐欺師が偽の投資ドメインやアプリを使用して資金を奪取し、管理します。
2025年、米国財務省の外国資産管理局は、ミャンマーとカンボジアにおいて19の団体に制裁を課し、2024年に被害者に100億ドル以上の損失をもたらした詐欺行為を解体しました。先月、詐欺センターを標的とするために設立された横断的な「ストライクフォース」は、約5億8000万ドルの暗号通貨を凍結または押収したことを明らかにしました。
その際、ブロックチェーン分析プラットフォームCyversのCEOであるデディ・ラビッド（Deddy Lavid）は、同社が世界中で「ますます分散化され、ハイブリッド化」した27,000の犯罪グループを特定し、約275億ドルの詐欺リスクと不正な価値の流れを検出したとDecryptに語りました。
