アメリカの犯罪者の孫が詐欺で有罪判決
アメリカの最も悪名高い犯罪者の一人の孫が、パンデミック救済資金を暗号通貨投資に流用したとして、刑務所に送致されました。この結果は、COVID時代の援助プログラムにおける機会主義的な詐欺のパターンを示すものだと専門家は指摘しています。
カーミン・G・アニェッロの詐欺事件
ジョン・ゴッティの孫であるカーミン・G・アニェッロは、ニューヨーク東部地区のアメリカ合衆国検事局の声明によると、経済的損害災害ローン（EIDL）プログラムを通じて小企業庁（SBA）から約110万ドルを詐取した罪で15ヶ月の懲役刑を言い渡されました。検察は、彼がその資金の約42万ドルを自社を支援するために使用するのではなく、暗号通貨ビジネスに流用したと述べています。
「資金は迅速に流出し、厳格な確認はしばしば後回しにされました。」
彼は2024年9月に電子詐欺の罪を認め、126万8302ドルの賠償金を支払い、2年間の保護観察を受け、100時間の地域社会奉仕を行うよう命じられました。2020年4月から2021年11月の間に、アニェッロはクイーンズのジャマイカにある自社、Crown Auto Parts & Recycling, LLCを通じて少なくとも3件の経済的損害災害ローンを不正に申請し、従業員数や資金の使用目的について虚偽の情報を提出しました。
COVID救済プログラムの脆弱性
SBAの監査官事務所は、COVID救済プログラムを通じて不正の可能性のある2000億ドル以上のローンが配布されたと推定しており、そのうち約1360億ドルがEIDLに関連しています。専門家はDecryptに対し、アニェッロのケースは緊急救済設計に組み込まれた構造的脆弱性を反映していると述べました。
「前例のない資金配布の迅速さ、緩和された確認要件、そして暗号市場の急速な成熟の組み合わせが、ほぼ完璧な嵐を生み出しました。」
先月、連邦検察官はロサンゼルスのライドシェア運転手ブルース・チョイを電子詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴しました。彼は架空の会社「プレミア・リパブリック」のために200万ドル以上のCOVIDローンを取得し、その収益を暗号通貨取引所Krakenに送金したとされています。
アニェッロの家族背景と司法の対応
アニェッロの祖父、ジョン・ゴッティは1980年代にガンビーノ犯罪ファミリーのリーダーに上り詰め、1992年に殺人と恐喝の罪で有罪判決を受けるまで、アメリカの歴史の中で最も悪名高いマフィアボスの一人となりました。ベクは、アニェッロの家族背景が自然に疑問を呼び起こす一方で、公的記録はあまり役に立たないと述べました。
「司法省はこれを比較的単純な電子詐欺事件として扱ったようです。」
アニェッロの弁護士、ジェフリー・リヒトマンは、クライアントがギャンブル依存症に苦しんでおり、リアリティ番組「Growing Up Gotti」を含む異常な育ちが要因であると法廷で述べました。NBCニューヨークの報告によると、そのような弁護は実際には稀であり、暗号に関与する詐欺事件は「意図的で体系的な行動」を示すことが多いとされています。
