オーストラリアのマネーロンダリング防止改革
オーストラリアの金融情報機関AUSTRACは、画期的なマネーロンダリング防止改革が施行される中、国内の仮想資産セクターに対して2つのターゲットを絞った監視キャンペーンを開始しました。AUSTRACの最高経営責任者ブレンダン・トーマスは、「主要な新法が施行される前に、オーストラリアの暗号通貨ビジネスがマネーロンダリングリスクをどのように管理しているかを確認しています」と述べました。
監視キャンペーンの概要
AUSTRACは、オーストラリア全土の暗号通貨ビジネスを対象とした2つの異なる監視キャンペーンを実施しています。一つ目は「ランプとレール」キャンペーンで、暗号通貨と従来の現金の間の変換を促進するビジネスに焦点を当て、36の店頭暗号通貨から現金へのオペレーターと関与しています。二つ目のキャンペーンは、27の地元の暗号通貨取引所を対象としており、規制改革への準備状況を評価し、ガバナンスの取り決めを見直すことに重点を置いています。
「私たちは、ビジネスがAML/CTF義務を管理できるようにするためのアドバイスとガイダンスを引き続き提供します。」 – ブレンダン・トーマス
規制の拡大と影響
規制の大改革は、従来の取引所を超えて広がっています。オーストラリアは、国際的に認識された「仮想資産サービスプロバイダー」（VASP）という用語を採用し、従来の「デジタル通貨取引所」という狭い定義を置き換えました。拡大されたフレームワークは、従来の現金から暗号通貨への交換モデルを超えて、保管、仲介、その他の仮想資産サービスにマネーロンダリング義務を適用します。
「これは単なる名称変更ではありません。これは、このセクターがどのように進化したかを反映し、私たちの規制フレームワークが関連性を保つことを保証します。」 – ブレンダン・トーマス
今後の展望
監視キャンペーンは、オーストラリアが3月31日に施行された大規模なマネーロンダリング防止改革を実施する中で行われています。この改革により、従来の取引所を超えて仮想資産サービスプロバイダー（VASPs）を含む監視が拡大されます。AUSTRACは、マネーロンダリングおよびテロ資金供与規制を担当するオーストラリアの金融情報機関であり、国の狭い「デジタル通貨取引所」の定義を置き換えて国際基準に合わせました。
仮想資産の移転に関する追加のトラベルルール要件は、7月1日から義務化されます。昨年、規制当局は、金融犯罪撲滅の取り組みの中で暗号通貨を最大の脅威として特定しました。その際、トーマスは、このセクターが「主にコンプライアンスをチェックする規制から、実質的なリスクと危害に焦点を当てたものへと移行している」と述べ、個々の企業に焦点を当てるのではなく、「業界およびセクター全体のリスクと行動を監視している」と強調しました。
