米国証券取引委員会（SEC）の起訴
米国証券取引委員会（SEC）は、テキサス州在住のネイサン・フラーを、数週間で三桁のリターンを約束する1200万ドルのAI暗号裁定スキームに関与したとして起訴しました。SECによると、フラーは2022年10月から2024年半ばにかけて、Privvy Investmentsなどの法人を通じて約150人の投資家から約1200万ドルを集めた詐欺的な暗号通貨取引スキームを組織したとされています。
詐欺の手口と約束されたリターン
SECは、フラーが投資家に対して、暗号資産で驚異的かつ低リスクの利益を生み出す独自の人工知能を搭載した高頻度裁定「トレーディングロボット」を構築したと語ったと主張していますが、実際には数百万ドルを個人使用に流用し、規制当局がポンジスタイルの運営と呼ぶものを行っていたとされています。
フラーは「30日から45日以内に40％から50％以上のリターン」を約束する投資契約を販売し、場合によっては「21日以内に100％以上のリターンを保証する」と主張していました。
これらの主張は、Mirror Trading Internationalの崩壊やSECが警告した他の裁定テーマのスキームなど、過去の投機的暗号マニアのサイクルで見られた最も攻撃的な利回りオファーをもはるかに超えています。
資金の流用と偽造行為
規制当局は、称賛されたAIトレーディングロボットは「広告通りに機能しなかった」と述べており、ほとんどの資本を合法的な暗号市場に投入する代わりに、フラーは少なくとも620万ドルの投資家資金を高級品や旅行などの個人経費に流用し、約550万ドルを以前の投資家への支払いに使用して、ポンジスキームの古典的な流れを模倣していたとされています。
SECの提出書類は、投資家を安心させ、新たな犠牲者を引き寄せるために使用された偽造された口座明細書、捏造された文書、虚偽のパフォーマンス更新のパターンを説明しており、最近のAIブランドの暗号詐欺に対する執行措置を反映しています。
SECの対応と警告
SECは、フラーに対して恒久的な差止命令、不当利得の返還と利息、民事罰を求めており、技術用語で覆い隠された暗号テーマのポンジ運営に対する長期にわたる取り締まりを続けています。SECが強調した初期のビットコインベースのスキームから、リスクフリーの利回りを約束する最近の「AIトレーディング」クラブに至るまで、様々な形態があります。
SECは、暗号や他の資産クラスにおける保証された二桁の月次リターンは赤信号であると警告しており、特にその戦略が秘密、独自、または説明が難しいとされる場合には、フラーに対する告発とほぼ完全に一致するパターンが見られます。
フラーはPrivvyの財務に関する並行する手続きでこの問題に直面しており、別の分析では、AIの誇大広告がアルゴリズム用語で装飾された古典的なポンジ構造を隠すためのカバーを提供していることが示されています。
SECの最新の訴状と広範な執行のパターンを考慮すると、AIテーマの裁定提案に引き寄せられた投資家は、特に不透明な暗号戦略において、数週間で三桁のリターンを約束することが、人生を変える利益よりも訴訟で終わる可能性がはるかに高いことを再確認する高プロファイルな警告を受けています。
