スペイン国家警察による逮捕
スペイン国家警察は、宝石や暗号通貨を持つ著名人を狙った一連の暴力的な盗難に関与したとして、トレン・デ・アラグアギャングに関連する6人を逮捕しました。このグループは、被害者を縛り、銃を突きつけて拘束するなど、極めて危険な手口を用いていました。
事件の詳細
警察は木曜日に、この組織の一員とされる6人の逮捕を発表しました。彼らは、ベネズエラの犯罪グループであるトレン・デ・アラグアと関係があるとされています。国家警察は2025年8月にこのグループの調査を開始し、マドリードでの家宅侵入事件を調査しました。この事件では、150万ユーロ相当の宝石と時計、130万ユーロ相当の暗号通貨が盗まれました。
すでに警察の拘留下にある一部の個人は、被害者を縛り、口を塞ぎ、銃を突きつけて暗号通貨や法定通貨を奪うために暴力を用いる同様の盗難に関与していました。
捜査の進展と犯罪組織の特定
警察の報告によると、ある事件では、被害者が抵抗した際に銃声が響き、被害者の命が危険にさらされました。捜査官は、このグループが最初にターゲットを調査し、監視下に置いた著名人を選定し、さまざまな理由でバケーションアパートで会うように強要したと述べています。
現在、このグループは犯罪組織への参加、暴力的な強盗、不法拘束、詐欺、公衆衛生に対する犯罪の容疑に直面しています。そのメンバーのうち3人の投獄がすでに命じられています。
トレン・デ・アラグアの背景
トレン・デ・アラグアは、暗号通貨を犯罪手段の一部として統合しているベネズエラ起源の犯罪組織として特定されており、暗号盗難や暗号マネーロンダリングをその違法活動ポートフォリオに含んでいます。米国国務省は2025年2月にトレン・デ・アラグアを外国テロ組織（FTO）および特別指定グローバルテロリスト（SDGT）に指定しました。
2024年には、暗号通貨を通じて資金を洗浄したとして、外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けました。また、7月には、シナロアカルテルのようなグループからの手法を取り入れ、1350万ドル以上を洗浄した関連サブグループ「トレン・デル・マール」がチリ当局によって武装解除されました。チリは最近、ベネズエラを含むさまざまな国に数百万ドルを移動させるマネーロンダリングスキームに対して取り締まりを行っています。
