FixedFloatのコンプライアンス強化
FixedFloatは、英国がHuobi Global S.A.に対してロシア関連の制裁を課した後、HuobiまたはHTXに関連する取引のコンプライアンスルールを厳格化しました。この即時暗号交換は、Huobiから発信される入金を一時停止し、追加の確認を要求すると述べています。
ユーザーへのアドバイス
また、ユーザーには、交換を開始する前に、自分の資金や送金先アドレスが制裁対象の団体に関連しているかどうかを確認するようにアドバイスしています。
「Huobiから発信される資金は、当社のサービスによって一時停止され、追加の確認が必要です」とFixedFloatは述べました。
制裁の背景と影響
英国は、5月26日にHuobi Global S.A.をロシア制裁の枠組みの下で指定しました。公式通知には、「HTX」、「HTX Exchange」、およびhtx.comが指定された会社に関連する詳細としてリストされています。金融制裁実施局は、HuobiがHTX暗号交換を所有しているため、HTXが措置の対象であると考えていると述べました。
英国の企業に対するルールには、資産の凍結や指定された当事者に関与する支払いの処理に関する制限が含まれています。HTXはその立場に異議を唱えています。crypto.newsによると、取引所はHuobi Global S.A.がその運営プラットフォームとは別であると述べ、ユーザーの資金は影響を受けず、英国当局と連携する計画があるとしています。
ブロックチェーン調査者の見解
ブロックチェーン調査者のZachXBTは、英国の行動を「少し行き過ぎ」と呼びました。彼は、HTXがアジアの多くの小売ユーザーにサービスを提供しているため、コンプライアンスシステムが無関係なウォレットをリスクのあるものとしてラベル付けする可能性があると述べました。彼はまた、「リスク自体が無意味になっている」と付け加え、制裁の影響を受けたケースを追跡する際の問題を指摘しました。
ZachXBTによると、一部のスクリーニングツールは、指定前の活動と制裁が発効した後の送金を分けるのに苦労しています。最近の英国の暗号制裁は、少し行き過ぎのように思えます。HTXアドレスの汚染が壊滅的であったため、無視されるところまで行くのか疑問です。
ユーザーへの影響と今後の展望
過去には制裁が行われ、これらの暗号ビジネスは通常、高い割合で違法なものでした。暗号は新しい所有者に到達する前に多くのウォレットを通過することができます。ユーザーは、古いHTXリンクを持つ資金を受け取ることがあり、その完全な取引履歴を知らない場合があります。
FixedFloatは、過去のすべての接続がレビューを引き起こすのか、それとも直接の送金のみが対象となるのかについては言及していません。英国は、Huobi Globalがロシア関連のA7およびGarantex団体に金融サービスを提供していると疑う合理的な根拠があると述べました。HTXは、制裁対象の会社とその取引所の運営との関連を否定しています。
FixedFloatのポリシーは、一国の制裁決定が銀行外のスクリーニングにどのように影響を与えるかを示しています。HuobiまたはHTXの履歴を持つ資金を送信するユーザーは、違法行為を非難されることなくチェックを受ける可能性があります。通知には、確認済みの小売ユーザーに対する免除は発表されていません。
